证券代码：600829      证券简称：人民同泰      公告编号：临 2023-009


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            关于购买公司董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、

监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理

职能，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准

则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购

买责任险。拟定投保方案公告如下：

    一、董监高责任险方案

    1、投保人：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相

关人员（具体以保险合同为准）

    3、赔偿限额：不超过人民币 10000 万元（具体以保险合同为准

    4、保费限额：不超过人民币 80 万元/年（具体以招标审批价格为

 准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上

述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜

（包括但不限于确定相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险

费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后

董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保

或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第十届董事会、监事会

任期届满之日止。

    二、购买董监高责任险履行的审议程序

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第四次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场

结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为关联方对本议案

回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    公司购买董监高责任险是为保障公司及公司董事、监事、高级管

理人员的合法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促

进公司健康发展。公司购买董监高责任险不存在损害公司及股东利益

的情形，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的

规定。同意公司提出的《关于购买董监高责任险的议案》，并将本议

案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司七楼

会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于购买董监高责任险的

议案》。监事会认为，公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司

治理，加强风险管理，促进董事会、监事会及管理层充分行使权力、
履行职责。决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情

形。

    特此公告。



                           哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                                     董事会

                                     二零二三年三月二十八日