证券代码：600829       证券简称：人民同泰    公告编号：临 2023-013


          哈药集团人民同泰医药股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：
      全体董事出席本次会议。
      本次董事会无反对或弃权票。
      本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式

向各位董事发出，会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次会

议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下议案：

    (一)审议通过《2023 年第一季度报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东

大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。同

时批准发出公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会

的通知》（临 2023-015）。

    特此公告。




                            哈药集团人民同泰医药股份有限公司

                                                      董事会

                                      二零二三年四月二十一日