证券代码：600836      证券简称：界龙实业     编号：临 2012－001


        上海界龙实业集团股份有限公司
        第六届第二十次董事会决议公告
    上海界龙实业集团股份有限公司第六届第二十次董事会通知于
2011 年 12 月 30 日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于 2012
年 1 月 10 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。
会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《关于 2012 年度上海界龙集团有限公司向公
司提供财务资助关联交易的议案》；
    为加强公司资金实际使用需求，同时结合目前国家宏观经济调控
和货币政策，公司（及下属企业）接受公司第一大股东上海界龙集团
有限公司（及其下属企业）提供的财务资助。经各方协商达成一致意
见：2012 年度上海界龙集团有限公司（及其下属企业）向本公司（及
下属企业）提供财务资助，资助资金总额累计不超过人民币 3 亿元。
财务资助方式为短期资金拆借，每笔期限不超过 1 年，利率不高于中
国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司无需对该项财务资助提供
相应抵押或担保。
    同时董事会授予董事长（或其指定代理人）对 2012 年度本公司
（及下属企业）接受上海界龙集团有限公司（及其下属企业）财务资
助的审批权，并签署相关文件；授权时间为 2012 年 1 月 1 日—2012
年 12 月 31 日。
    因本次交易构成了关联交易，本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖
华、龚忠德为关联方上海界龙集团有限公司董事，是本议案的关联人，
故该四人回避表决并不对该议案进行投票表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    二、审议通过公司《关于 2012 年度上海界龙集团有限公司对公
司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》；
    为加强公司资金实际使用需求，同时结合目前国家宏观经济调控
和货币政策，公司第一大股东上海界龙集团有限公司（及其下属企业）
对公司（及下属企业）向金融机构融资提供担保。经各方协商达成一
致意见：2012 年度上海界龙集团有限公司（及其下属企业）对本公
司（及下属企业）向金融机构融资提供担保，担保资金总额累计不超
过人民币 7.6 亿元，担保方式为信用担保，公司无需对该担保提供反
担保。
    同时董事会授予董事长（或其指定代理人）对 2012 年度本公司
（及下属企业）接受上海界龙集团有限公司（及其下属企业）融资担
保的审批权，并签署相关文件；授权时间为 2012 年 1 月 1 日—2012
年 12 月 31 日。
    因本次交易构成了关联交易，本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖
华、龚忠德为关联方上海界龙集团有限公司董事，是本议案的关联人，
故该四人回避表决并不对该议案进行投票表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于下属控股子公司上海川沙界龙联合发展
有限公司下属控股子公司上海德意嘉置业有限公司增加注册资本人
民币 1,500 万元的议案》；
    为顺利开发下属公司房地产项目，增加公司下属控股子公司上海
川沙界龙联合发展有限公司（本公司持有其 83％股权）下属控股子
公司上海德意嘉置业有限公司（上海川沙界龙联合发展有限公司持有
其 60％股权）资金规模，公司同意上海德意嘉置业有限公司增加注
册资本人民币 1,500 万元，其中上海川沙界龙联合发展有限公司按持
股比例 60％以货币方式增资人民币 900 万元。
    本次增资前上海德意嘉置业有限公司注册资本为人民币 500 万
元，本次以货币方式增资人民币 1,500 万元，增资后该公司注册资本
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增加到人民币 2,000 万元。
    增资前后上海德意嘉置业有限公司注册资本及股权结构变化如
下：
    增资前注册资本及股权结构：
    单位名称                             出资金额      持股比例
    上海川沙界龙联合发展有限公司          300 万元         60％
    上海环恩投资发展有限公司              200 万元         40％
    合计                                  500 万元        100％
    增资后注册资本及股权结构：
    单位名称                             出资金额      持股比例
    上海川沙界龙联合发展有限公司        1,200 万元         60％
    上海环恩投资发展有限公司              800 万元         40％
    合计                                2,000 万元       100％
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！


                               上海界龙实业集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二○一二年一月十二日




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