界龙实业:第六届第二十二次董事会决议公告2012-04-26
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2012-008
上海界龙实业集团股份有限公司
第六届第二十二次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第六届第二十二次董事会通知
于 2012 年 4 月 13 日以书面方式发出,通知公司全体董事。会议于
2012 年 4 月 25 日在公司会议室召开,出席会议董事应到 9 人,实到
9 人。会议由董事长费屹立先生主持,会议经充分讨论,通过如下决
议:
一、审议通过公司《2012 年第一季度报告》;
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的本
公司《2012 年第一季度报告全文》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司《2012 年第一季度关联方资金往来情况》报
告,确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过公司《关于下属控股子公司上海川沙界龙联合发展
有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司 100%股权于上海南
汇现代农业园区投资发展有限公司的议案》。
1、为进一步整合公司房产业务,加快公司现金流周转,及时顺
利开发其他房地产项目,公司同意下属控股子公司上海川沙界龙联合
发展有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司 100%股权于上
海南汇现代农业园区投资发展有限公司。
2、上海德盈置业有限公司是上海川沙界龙联合发展有限公司独
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资出资成立的一人有限责任公司。该公司位于上海市浦东新区惠南镇
拱极东路 3121(36)2 幢 303,注册资本人民币 3,000 万元,经营范
围为房地产开发及经营,物业管理,自有房屋租赁、室内装潢,建筑
材料、建筑五金、木材、钢材的销售。
经立信会计师事务所有限公司审计并出具“信会师报字
[2011]13707 号审计报告”显示:截止 2011 年 10 月 31 日,上海德盈
置业有限公司资产账面值为人民币 50,798,317.40 元,负债账面值为人
民币 15,803,403.08 元,股东权益账面值为人民币 34,994,914.32 元。
经上海银信资产评估有限公司评估并出具“沪银信评字报(2011)第
388 号评估报告”显示:截止 2011 年 10 月 31 日,上海德盈置业有
限公司资产评估值为人民币 50,798,978.09 元,增值人民币 660.69 元,
增值率 1.86%。负债评估值为人民币 15,803,403.08 元,增值人民币 0
元;股东权益评估值为人民币 34,995,575.01 元,增值人民币 660.69
元,增值率 1.86%。
上海德盈置业有限公司是开发德盈佳园项目的项目公司,目前德
盈佳园项目即将开发完毕。
3、本次转让股权的交易价格主要以评估报告为依据,确定上海
川沙界龙联合发展有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司
100%股权价格为人民币 34,995,575.01 元。
但因前述上海南汇现代农业园区投资发展有限公司为国有企业,
本次股权转让交易已获得上海南汇现代农业园区投资发展有限公司
上级单位上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意收购的批复。
同时本次交易需在上海联合产权交易所进行产权交割,故本次股权收
购的交易价格以上海银信资产评估有限公司出具的“沪银信评字报
(2011)第 388 号评估报告”确认的评估价人民币 34,995,575.01 元
为基准,最终成交价格以上海联合产权交易所确定的交割价为准。
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4、转让前后上海德盈置业有限公司注册资本及股权结构变化如
下:
转让前注册资本及股权结构:
单位名称 出资金额 持股比例
上海川沙界龙联合发展有限公司 3,000 万元 100%
合计 3,000 万元 100%
转让后注册资本及股权结构:
单位名称 出资金额 持股比例
上海南汇现代农业园区 3,000 万元 100%
投资发展有限公司
合计 3,000 万元 100%
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
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