证券代码：600836      证券简称：界龙实业    编号：临 2012－008

            上海界龙实业集团股份有限公司
           第六届第二十二次董事会决议公告

    上海界龙实业集团股份有限公司第六届第二十二次董事会通知
于 2012 年 4 月 13 日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于
2012 年 4 月 25 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到
9 人。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决
议：

    一、审议通过公司《2012 年第一季度报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的本
公司《2012 年第一季度报告全文》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2012 年第一季度关联方资金往来情况》报
告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于下属控股子公司上海川沙界龙联合发展
有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司 100％股权于上海南
汇现代农业园区投资发展有限公司的议案》。

    1、为进一步整合公司房产业务，加快公司现金流周转，及时顺
利开发其他房地产项目，公司同意下属控股子公司上海川沙界龙联合
发展有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司 100％股权于上
海南汇现代农业园区投资发展有限公司。
    2、上海德盈置业有限公司是上海川沙界龙联合发展有限公司独

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资出资成立的一人有限责任公司。该公司位于上海市浦东新区惠南镇
拱极东路 3121（36）2 幢 303，注册资本人民币 3,000 万元，经营范
围为房地产开发及经营，物业管理，自有房屋租赁、室内装潢，建筑
材料、建筑五金、木材、钢材的销售。
    经立信会计师事务所有限公司审计并出具“信会师报字
[2011]13707 号审计报告”显示：截止 2011 年 10 月 31 日，上海德盈
置业有限公司资产账面值为人民币 50,798,317.40 元,负债账面值为人
民币 15,803,403.08 元，股东权益账面值为人民币 34,994,914.32 元。
经上海银信资产评估有限公司评估并出具“沪银信评字报（2011）第
388 号评估报告”显示：截止 2011 年 10 月 31 日，上海德盈置业有
限公司资产评估值为人民币 50,798,978.09 元，增值人民币 660.69 元，
增值率 1.86％。负债评估值为人民币 15,803,403.08 元，增值人民币 0
元；股东权益评估值为人民币 34,995,575.01 元，增值人民币 660.69
元，增值率 1.86％。
    上海德盈置业有限公司是开发德盈佳园项目的项目公司，目前德
盈佳园项目即将开发完毕。
    3、本次转让股权的交易价格主要以评估报告为依据，确定上海
川沙界龙联合发展有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司
100％股权价格为人民币 34,995,575.01 元。
    但因前述上海南汇现代农业园区投资发展有限公司为国有企业，
本次股权转让交易已获得上海南汇现代农业园区投资发展有限公司
上级单位上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意收购的批复。
同时本次交易需在上海联合产权交易所进行产权交割，故本次股权收
购的交易价格以上海银信资产评估有限公司出具的“沪银信评字报
（2011）第 388 号评估报告”确认的评估价人民币 34,995,575.01 元
为基准，最终成交价格以上海联合产权交易所确定的交割价为准。


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   4、转让前后上海德盈置业有限公司注册资本及股权结构变化如
下：
   转让前注册资本及股权结构：
   单位名称                             出资金额      持股比例
   上海川沙界龙联合发展有限公司        3,000 万元       100％
   合计                                3,000 万元       100％
   转让后注册资本及股权结构：
   单位名称                             出资金额      持股比例
   上海南汇现代农业园区                3,000 万元       100％
   投资发展有限公司
   合计                                3,000 万元       100％
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告！
                              上海界龙实业集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                   二○一二年四月二十七日




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