界龙实业:第七届第一次董事会决议公告2012-04-26
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2012-009
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第一次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第一次董事会通知于
2012 年 4 月 13 日以书面方式发出,通知公司全体董事。会议于 2012
年 4 月 25 日在公司会议室召开,出席会议董事应到 9 人,实到 9 人。
会议由董事费屹立先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议:
一、选举费屹立先生为公司第七届董事会董事长,同时担任公司
法定代表人一职;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、经公司第七届董事会董事长费屹立先生提名,董事会聘任沈
伟荣先生为公司总经理,楼福良先生为公司董事会秘书;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、经公司总经理沈伟荣先生提名,董事会聘任高祖华先生、楼
福良先生、任端正先生为公司副总经理,龚忠德先生为公司总工程师,
薛群女士为公司副总会计师兼财务管理总部总经理(公司财务负责
人),邹煜先生为公司总经理助理;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务
负责人、总经理助理、证券事务代表任期均为 3 年,自 2012 年 5 月
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18 日起至 2015 年 5 月 17 日止(简历附后)。
五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会;
因公司第七届董事会将于 2012 年 5 月 18 日正式履职,根据公司
《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定,公
司成立新一届董事会专门委员会,任期与第七届董事会任期一致,委
员任期届满,连选可以连任。
本议案进行分类表决,相关关联董事回避表决:
成立公司新一届董事会战略委员会;
公司战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、郑韶
(独立董事)5 位同志担任委员;其中,费屹立同志担任主任委员。
董事长费屹立、董事高祖华、沈伟荣、龚忠德、独立董事郑韶 5
位同志为本议案关联董事,对该事项回避表决,放弃投票权;本议案
有效表决权为 4 票。
同意 4 票,反对 0 票,弃权 5 票。
2、成立公司新一届董事会提名委员会;
公司提名委员会成员由费屹立、郑韶(独立董事)、石磊(独立
董事)3 位同志担任委员;其中,独立董事郑韶同志担任主任委员。
董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊 3 位同志为本议案关联董事,
对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 6 票。
同意 6 票,反对 0 票,弃权 3 票。
3、成立公司新一届董事会审计委员会;
公司审计委员会成员由沈伟荣、刘涛(会计专业独立董事)、郑
韶(独立董事)3 位同志担任委员;其中,独立董事刘涛同志担任主
任委员。
董事沈伟荣、独立董事刘涛、郑韶 3 位同志为本议案关联董事,
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对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 6 票。
同意 6 票,反对 0 票,弃权 3 票。
4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会;
公司薪酬与考核委员会成员由费屹立、郑韶(独立董事)、石磊
(独立董事)3 位同志担任委员;其中,独立董事郑韶同志担任主任
委员。
董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊 3 位同志为本议案关联董事,
对该事项回避表决,放弃投票权;本议案有效表决权为 6 票。
同意 6 票,反对 0 票,弃权 3 票。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
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附件
上海界龙实业集团股份有限公司
新一届高级管理人员名单及简历
总经理 沈伟荣:男,汉族,1959 年 11 月生,中共党员,本科,高
级经济师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事、
总经理。
工作经历:
历任科员、科长、总经理助
1983-1998 上海包装装潢总公司
理、副总经理
上海界龙实业集团股 历任副总经理、常务副总经
1998-至今
份有限公司 理、总经理、董事
副总经理 高祖华:男,汉族,1955 年 6 月生,中共党员,大专,
高级经济师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,
董事、副总经理;上海界龙房产开发有限公司,总经理。
工作经历:
1992-1993 上海界龙彩印总公司 副总经理
1993-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 董事、副总经理
1993-至今 上海界龙房产开发有限公司 总经理
副总经理 任端正:男,汉族,1951 年 12 月生,中共党员,高中,
现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,副总经理、印
刷事业管理部总经理。
工作经历:
1979-1989 上海人民包装印刷厂 车间主任、办公室主任
1989-1994 上海合众印务有限公司 车间主任、党支部书记
历任厂长助理、常务副厂
1995-2010 上海外贸界龙彩印有限公
长、总经理
上海界龙实业集团股份有 印刷事业管理部总经理、
2009-至今
限公司 副总经理
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副总经理、董事会秘书 楼福良:男,汉族,1955 年 5 月生,大专,
经济师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事
会秘书、副总经理。
工作经历:
1972-1975 上海第一压缩机厂
1975-1992 上海梅山冶金公司
1992-1993 上海外贸界龙彩印厂
历任计划财务部副经理、证券
上海界龙实业集团股
1993-至今 法务部总经理、董事会秘书、
份有限公司
副总经理
总工程师 龚忠德:男,汉族,1961 年 5 月生,本科,高级工程师,
现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事、总工程
师;上海界龙艺术印刷有限公司,总经理、董事。
工作经历:
1982-1987 外贸无锡印刷厂 车间主任
1988-1991 上海外贸界龙彩印厂 技术员
1992-至今 上海龙樱彩色制版有限公司 历任总经理、董事长
1998-至今 上海界龙艺术印刷有限公司 董事、总经理
上海界龙实业集团股份有限
1997-至今 董事、总工程师
公司
副总会计师、财务管理总部总经理 薛群:女,汉族,1974 年 12 月
生,中共党员,本科,会计师、经济师,现就职于上海界
龙实业集团股份有限公司,财务管理总部总经理(财务负
责人)。
工作经历:
历任财务管理总部主办会计、经
上海界龙实业集团
1996-至今 理助理、副经理、部门总经理(财
股份有限公司
务负责人)
总经理助理 邹煜:男,汉族,1976 年 5 月生,中共党员,本科,
高级人力资源管理师、物流师,现任上海界龙实业集团股
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份有限公司,总经理助理、人力资源总监,
历任采购物流经理、部门总经
上海界龙实业集团
2004-至今 理、全面质量管理办公室副主
股份有限公司
任、人力资源总监、总经理助理
证券事务代表 樊正官:男,汉族,1981 年 11 月生,中共党员,硕
士,具有律师资格、全国证券业从业资格(二级),现就
职于上海界龙实业集团股份有限公司,证券事务代表、证
券法务部总经理。
工作经历:
上海界龙实业集团 历任证券法务部职员、经理、部
2004-至今
股份有限公司 门总经理、证券事务代表
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