证券代码：600836      证券简称：界龙实业     编号：临 2012－009



        上海界龙实业集团股份有限公司
         第七届第一次董事会决议公告

    上海界龙实业集团股份有限公司第七届第一次董事会通知于
2012 年 4 月 13 日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于 2012
年 4 月 25 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。
会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、选举费屹立先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司
法定代表人一职；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、经公司第七届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈
伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、楼
福良先生、任端正先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司总工程师，
薛群女士为公司副总会计师兼财务管理总部总经理（公司财务负责
人），邹煜先生为公司总经理助理；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务
负责人、总经理助理、证券事务代表任期均为 3 年，自 2012 年 5 月
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18 日起至 2015 年 5 月 17 日止（简历附后）。

    五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会；
    因公司第七届董事会将于 2012 年 5 月 18 日正式履职，根据公司
《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公
司成立新一届董事会专门委员会，任期与第七届董事会任期一致，委
员任期届满，连选可以连任。
    本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：
    成立公司新一届董事会战略委员会；
    公司战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、郑韶
（独立董事）5 位同志担任委员；其中，费屹立同志担任主任委员。
    董事长费屹立、董事高祖华、沈伟荣、龚忠德、独立董事郑韶 5
位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案
有效表决权为 4 票。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 5 票。

    2、成立公司新一届董事会提名委员会；
    公司提名委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立
董事）3 位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。
    董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊 3 位同志为本议案关联董事，
对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 6 票。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。

    3、成立公司新一届董事会审计委员会；
    公司审计委员会成员由沈伟荣、刘涛（会计专业独立董事）、郑
韶（独立董事）3 位同志担任委员；其中，独立董事刘涛同志担任主
任委员。
    董事沈伟荣、独立董事刘涛、郑韶 3 位同志为本议案关联董事，


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对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 6 票。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。

    4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；
    公司薪酬与考核委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊
（独立董事）3 位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任
委员。
    董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊 3 位同志为本议案关联董事，
对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为 6 票。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。


    特此公告！




                               上海界龙实业集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                    二○一二年四月二十七日




                               3
附件
              上海界龙实业集团股份有限公司
              新一届高级管理人员名单及简历

总经理 沈伟荣：男，汉族，1959 年 11 月生，中共党员，本科，高
        级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、
        总经理。
工作经历：
                                  历任科员、科长、总经理助
 1983-1998     上海包装装潢总公司
                                  理、副总经理
               上海界龙实业集团股 历任副总经理、常务副总经
 1998-至今
               份有限公司         理、总经理、董事

副总经理 高祖华：男，汉族，1955 年 6 月生，中共党员，大专，
          高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，
          董事、副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。
工作经历：
  1992-1993    上海界龙彩印总公司             副总经理
  1993-至今    上海界龙实业集团股份有限公司   董事、副总经理
  1993-至今    上海界龙房产开发有限公司       总经理

副总经理 任端正：男，汉族，1951 年 12 月生，中共党员，高中，
          现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理、印
          刷事业管理部总经理。
工作经历：

 1979-1989    上海人民包装印刷厂     车间主任、办公室主任
 1989-1994    上海合众印务有限公司   车间主任、党支部书记
                                     历任厂长助理、常务副厂
 1995-2010    上海外贸界龙彩印有限公
                                     长、总经理
              上海界龙实业集团股份有 印刷事业管理部总经理、
 2009-至今
              限公司                 副总经理


                              4
副总经理、董事会秘书 楼福良：男，汉族，1955 年 5 月生，大专，
          经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事
          会秘书、副总经理。
工作经历：

 1972-1975    上海第一压缩机厂
 1975-1992    上海梅山冶金公司
 1992-1993    上海外贸界龙彩印厂
                                 历任计划财务部副经理、证券
              上海界龙实业集团股
 1993-至今                       法务部总经理、董事会秘书、
              份有限公司
                                 副总经理

总工程师 龚忠德：男，汉族，1961 年 5 月生，本科，高级工程师，
          现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总工程
          师；上海界龙艺术印刷有限公司，总经理、董事。
工作经历：
  1982-1987    外贸无锡印刷厂             车间主任
  1988-1991    上海外贸界龙彩印厂         技术员
  1992-至今    上海龙樱彩色制版有限公司   历任总经理、董事长
  1998-至今    上海界龙艺术印刷有限公司   董事、总经理
               上海界龙实业集团股份有限
 1997-至今                                董事、总工程师
               公司

副总会计师、财务管理总部总经理 薛群：女，汉族，1974 年 12 月
          生，中共党员，本科，会计师、经济师，现就职于上海界
          龙实业集团股份有限公司，财务管理总部总经理（财务负
          责人）。
工作经历：
                               历任财务管理总部主办会计、经
              上海界龙实业集团
 1996-至今                     理助理、副经理、部门总经理（财
              股份有限公司
                               务负责人）

总经理助理 邹煜：男，汉族，1976 年 5 月生，中共党员，本科，
          高级人力资源管理师、物流师，现任上海界龙实业集团股
                               5
          份有限公司，总经理助理、人力资源总监，
                                历任采购物流经理、部门总经
              上海界龙实业集团
 2004-至今                      理、全面质量管理办公室副主
              股份有限公司
                                任、人力资源总监、总经理助理

证券事务代表 樊正官：男，汉族，1981 年 11 月生，中共党员，硕
          士，具有律师资格、全国证券业从业资格（二级），现就
          职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务代表、证
          券法务部总经理。
工作经历：

             上海界龙实业集团 历任证券法务部职员、经理、部
 2004-至今
             股份有限公司     门总经理、证券事务代表




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