证券代码：600836     证券简称：界龙实业      编号：临 2012－012


        上海界龙实业集团股份有限公司
        第七届第二次董事会决议公告
    上海界龙实业集团股份有限公司第七届第二次董事会通知于

2012 年 8 月 6 日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于 2012

年 8 月 16 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；

监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生
主持，会议经充分讨论，通过如下决议：


    一、审议通过公司《2012 年半年度报告和报告摘要》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过公司《2012 年上半年度内部控制自我评估报告》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过公司《2012 年上半年度关联方资金往来情况》报
告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过公司《关于将公司募集资金节余资金转为公司流动

资金的议案》；

    公司于 2007 年 1 月 24 日采用非公开发行股票方式成功向 9 名特

定投资者发行了 2,900 万股人民币普通股（A 股），本次发行股票募

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集资金总额 15,834 万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司出

具的信长会师报字(2007)第 10086 号《验资报告》验证，募集资金净

额为 14,980.55 万元，该笔资金已于 2007 年 2 月 1 日汇入公司账户。

截至 2012 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目资金使用及利息收入

情况如下：

    1、“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目

    该项目目前已实施完毕，累计使用募集资金人民币 4,760 万元，

该项目募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下：

    公司下属全资公司上海永发包装印刷有限公司（原名“上海界龙

永发印务有限公司”）2007 年 10 月与德国埃维巴公司签订购置设备

合同，购买多层挤出机并预付人民币 653.74 万元，2008 年至 2009 年
期间该公司支付多层挤出机设备款人民币 4,111.89 万元（其中使用募

集资金利息人民币 5.63 万元）。2007 年该公司购买国内柔版印刷机并

交付定金人民币 66 万元，2009 年因国产柔版印刷机技术不成熟，故
已退机，收回 2007 年该公司已交付的定金人民币 66 万元。

    2、“高档印刷关键设备技术改造”项目

    该项目目前已实施完毕，累计使用募集资金人民币 4,702 万元，
该项目节余募集资金人民币 98 万元,该款项主要是设备供应商的部分

配件价格下降所导致节余。具体使用情况如下：

    公司下属全资公司上海外贸界龙彩印有限公司（原名“上海外贸

界龙彩印厂”）于 2007 年至 2009 年期间购买博斯特柔印机及博斯特

自动模切机各一台，共支付人民币 2,232.50 万元；购买博斯特糊盒机

一台，支付人民币 294.50 万元；购买三菱对开胶印机（D3000CX-6）

两台，共支付人民币 2,085 万元。2010 年该公司使用募集资金人民币


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30 万元，支付博斯特柔印机设备余款。2011 年该公司使用募集资金

人民币 60 万元，支付博斯特柔印机设备余款。

    3、“收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司 25%股

权”项目

    该项目目前已实施完毕，累计使用募集资金人民币 2,450 万元，

该项目募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下：

    公司以转让价格人民币 2,450 万元收购上海洋泾工业公司持有的

上海界龙浦东彩印公司 25%股权。于 2006 年 6 月公司支付了 1,050

万元股权转让款。募集资金到位后，公司于 2007 年 3 月置换预先投

入的 1,050 万元股权转让款，并于 2007 年 8 月支付剩余股权转让款

人民币 1,400 万元。
    4、“补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资

金”项目

    该项目目前已实施完毕，累计使用募集资金人民币 2,970.55 万
元，该项目募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下：

    （1）、补充“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”

项目流动资金人民币 1,000 万元，用于购买原辅材料。
    （2）、补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金人民币

1,000 万元，用于购买原辅材料。

    （3）、补充公司流动资金人民币 970.55 万元。

    截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，

共使用募集资金人民币 14,882.55 万元，节余募集资金人民币 98 万元，

募集资金产生利息收入人民币 151.40 万元。目前公司募集资金节余

资金（含利息收入）共计人民币 249.40 万元。募集资金节余资金（含


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利息收入）占募集资金净额 14,980.55 万元的 1.66%。

    根据相关规定，公司将募集资金节余资金（含利息收入）人民币

249.40 万元全部转为公司流动资金。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过公司《关于 2012 年上半年度公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过公司《关于下属控股子公司北京外文印务有限公司

增加注册资本人民币 1,960 万元的议案》；

    公司下属控股子公司北京外文印务有限公司（公司持有其 51％
股权）所属商业书刊厂由于中国国际图书贸易集团有限公司下属企业

外文印刷厂产业转型改制以及自身发展需要，需从原租赁地外文印刷

厂内迁至北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地（联

东 U 谷）。为加快公司业务发展，该公司召开第一届第六次董事会会

议，审议通过拟增加注册资本人民币 1,960 万元的议案。其中该公司

股东上海界龙实业集团股份有限公司拟按持股比例 51％以货币方式

出资人民币 999.60 万元；股东中国国际图书贸易集团有限公司不追

加本次增资资本，由其下属企业北京外文印刷厂作为公司新股东出资

960.40 万元（该企业以实物加货币方式出资，实物资产（主要为印刷

设备）经“嘉诚评报字（2012）第七号”评估报告显示评估值为人民

币 958.71 万元，实际作价出资人民币 958.71 万元，剩余出资人民币

1.69 万元由其以货币方式补足）。

    本公司同意按持股比例 51％以货币方式出资人民币 999.60 万元。

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    本次增资前北京外文印务有限公司注册资本为人民币 5,000 万

元，本次增资人民币 1,960 万元，增资后该公司注册资本增加到人民

币 6,960 万元。

    增资前后北京外文印务有限公司注册资本及股权结构变化如下：

    增资前注册资本及股权结构：

    单位名称                              出资金额        持股比例

    上海界龙实业集团股份有限公司          2,550 万元         51％

    中国国际图书贸易集团有限公司          2,450 万元         49％

    合计                                  5,000 万元        100％

    增资后注册资本及股权结构：

    单位名称                               出资金额       持股比例
    上海界龙实业集团股份有限公司        3,549.60 万元         51％

    中国国际图书贸易集团有限公司           2,450 万元      35.20％

    北京外文印刷厂                        960.40 万元      13.80％
    合计                                   6,960 万元       100％

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！



                                   上海界龙实业集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                        二○一二年八月十八日




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