证券代码：600836      证券简称：界龙实业      编号：临 2012－014


                上海界龙实业集团股份有限公司
                  第七届第三次董事会决议公告

    上海界龙实业集团股份有限公司第七届第三次董事会通知于
2012 年 10 月 15 日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于 2012
年 10 月 25 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；
监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生
主持，经过充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《2012 年第三季度报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2012 年第三季度关联方资金往来情况报告》，
确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议
案》；
    本议案进行分类表决，表决结果如下：
    1、公司审议通过《董事会战略委员会实施细则》（2012 年 10 月
25 日修订）；
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、公司审议通过《董事会审计委员会实施细则》（2012 年 10 月
25 日修订）；
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    3、公司审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2012
年 10 月 25 日修订）；
           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、公司审议通过《董事会提名委员会实施细则》（2012 年 10 月
25 日修订）。
           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事会专门委员会实施细则》具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。

    四、审议通过公司《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议
案》。
    公司审议通过《内幕信息知情人管理制度》（2012 年 10 月 25 日
修订）。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！




                                       上海界龙实业集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二○一二年十月二十七日




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