界龙实业:第七届第三次董事会决议公告2012-10-26
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2012-014
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第三次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第三次董事会通知于
2012 年 10 月 15 日以书面方式发出,通知公司全体董事。会议于 2012
年 10 月 25 日在公司会议室召开,出席会议董事应到 9 人,实到 9 人;
监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生
主持,经过充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《2012 年第三季度报告》;
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司《2012 年第三季度关联方资金往来情况报告》,
确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过公司《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议
案》;
本议案进行分类表决,表决结果如下:
1、公司审议通过《董事会战略委员会实施细则》(2012 年 10 月
25 日修订);
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、公司审议通过《董事会审计委员会实施细则》(2012 年 10 月
25 日修订);
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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3、公司审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(2012
年 10 月 25 日修订);
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、公司审议通过《董事会提名委员会实施细则》(2012 年 10 月
25 日修订)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《董事会专门委员会实施细则》具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
四、审议通过公司《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议
案》。
公司审议通过《内幕信息知情人管理制度》(2012 年 10 月 25 日
修订)。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十七日
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