界龙实业:第七届第四次监事会决议公告2013-03-29
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2013-002
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第四次监事会通知于 2013 年 3 月 15
日以书面方式发出,通知公司全体监事。会议于 2013 年 3 月 28 在公司会议室召
开,出席会议监事应到 3 人,实到 3 人。会议由监事长马凤英女士主持,会议经
过充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《2012 年度报告和报告摘要》,并对该报告发表书面审核
意见,监事会认为:公司《2012 年度报告和报告摘要》客观反映了公司 2012 年
度经营状况和成果,报告所反映的财务会计数据真实、完整;同意 3 票,反对 0
票,弃权 0 票。
二、审议通过公司《2012 年度监事会工作报告》,同意 3 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
三、审议通过公司《2012 年度关联方资金往来情况报告》,确认公司不存在
大股东非经营性资金占用情况,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过公司《2012 年度公司内部控制自我评估报告》,监事会认为,
公司 2012 年度内部控制自我评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上第二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一三年三月三十日