证券代码：600836        证券简称：界龙实业         编号：临 2013－007

              上海界龙实业集团股份有限公司
                第七届第六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第七届第六次董事会通知于 2013 年 4 月 12

日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室

召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席
会议。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《2013 年第一季度报告》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2013 年第一季度关联方资金往来情况》报告，确认公

司不存在大股东非经营性资金占用情况；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司与上海

界龙集团有限公司共同投资成立“扬州奥特莱斯国际购物中心有限公司”的议

案》。

    为了更好更快地实现扬州市维扬区 366 号地块项目商业部分的开发和销售，

公司同意下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司与上海界龙集团有限公司

共同以现金方式出资人民币 1,000 万元投资成立“扬州奥特莱斯国际购物中心有

限公司”，并以此作为平台运作扬州市维扬区 366 号地块商业部分，配合扬州界

龙名都置业有限公司如期开发该地块第二期项目。其中：上海界龙房产开发有限

公司以现金方式出资人民币 600 万元，占该公司 60％股权；上海界龙集团有限

公司以现金方式出资人民币 400 万元，占该公司 40％股权。

    扬州奥特莱斯国际购物中心有限公司注册资本及股权结构：

                                        1
    单位名称                       出资金额         出资方式     持股比例

    上海界龙房产开发有限公司       600 万元           现金           60％

    上海界龙集团有限公司           400 万元           现金           40％

    合计                         1,000 万元           现金          100％

    扬州奥特莱斯国际购物中心有限公司公司形式为有限责任公司；注册资金：

人民币 1,000 万元；注册地址：扬州市邗江区竹西路 110 号；经营范围：日用百

货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、化妆品、钟表、眼镜（不含角膜接触镜）、

箱包、珠宝首饰、照相器材、玩具、文体用品、办公用品、五金交电、工艺品、

通讯器材批发、零售；场地和柜台租赁；仓储服务；物业管理；停车场管理服务

等（具体经营范围以工商行政管理部门批准为准）。

    由于上海界龙房产开发有限公司为本公司下属全资子公司，本公司持有其

100％股权；上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司 26.21％

股权。因此，本次共同投资构成了关联交易。故在上海界龙集团有限公司担任董

事的 4 位本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德回避表决并不进行投票。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！




                                            上海界龙实业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二○一三年四月二十七日




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