证券代码：600836        证券简称：界龙实业         编号：临 2013－014

              上海界龙实业集团股份有限公司
                第七届第七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第七届第七次董事会通知于 2013 年 8 月 5

日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于 2013 年 8 月 15 日在公司会议室

召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席
会议。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《2013 年半年度报告和报告摘要》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2013 年上半年度内部控制自我评估报告》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《2013 年上半年度关联方资金往来情况》报告，确认公

司不存在大股东非经营性资金占用情况；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司《关于下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司新建

2.5 米五层瓦楞纸板生产线项目的议案》。

    随着消费品包装需求扩大和出口纸箱包装不断增加，为满足消费品包装及运

输纸箱包装个性化的市场需求，公司同意下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限

公司新建 2.5 米五层瓦楞纸板生产线项目。该项目主要概况如下：

                           项   目                               金   额
（一）设备                                                      3,200 万元
    1、主要设备                                                 2,411 万元


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    2、辅助设备（含配电设施及锅炉等）                             789 万元
（二）新建厂房 8,000 m                                           1200 万元
（三）流动资金                                                    500 万元
                         总 计                                  4,900 万元

    该项目总投资 4,900 万元，其中：建设资金 4,400 万元，流动资金 500 万元。

项目资金由上海外贸界龙彩印有限公司自筹 2,400 万元，向银行申请贷款 2,500

万元。该项目设备投产后，年新增包装纸箱 4,536 m。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！




                                            上海界龙实业集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二○一三年八月十七日




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