证券代码：600836        证券简称：界龙实业         编号：临 2013－022

              上海界龙实业集团股份有限公司
                第七届第七次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第七届第七次监事会通知于 2013 年 8 月 27

日以书面方式发出，通知公司全体监事。会议于 2013 年 9 月 1 日在公司会议室

召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事长马凤英女士主持，会议
经过充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《关于批准公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司

签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；

    上海界龙集团有限公司认购本次非公开发行部分股票，鉴于上海界龙集团有

限公司为公司第一大股东，因此该行为构成关联交易。此次上海界龙集团有限公

司认购本次非公开发行部分股票是基于对公司本次非公开发行股票方案中募集

资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的长期发展，并保持公司第一大股

东地位不变，公司全体监事同意上海界龙集团有限公司认购公司本次非公开发行

股份的部分股份。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于收购公司第一大股东上海界龙集团有限公司持有的

上海界龙联合房地产有限公司 17%股权、扬州界龙名都置业有限公司 40%股权的

议案》。

    鉴于上海界龙集团有限公司为公司第一大股东，因此该行为构成关联交易。

通过对该等关联交易的核查，监事会认为：

    (一)、该关联交易事项已经公司第七届第八次董事会会议审议通过，本次董

事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，程序合法，符合相关

法律、法规和公司章程的规定。

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    (二)、通过本次非公开发行股票涉及的关联交易，有利于消除与公司第一大

股东上海界龙集团有限公司在房产行业存在的同业竞争，减少两者共同对外投资

形成的关联交易，完善公司治理，同时将进一步巩固和加强房地产项目特别是商

业地产项目的开发，全面提升公司行业竞争力和盈利能力，符合公司战略发展规

划，符合公司和全体股东的利益。全体监事未发现损害公司及中小股东利益的情

形。

    (三)、本次关联交易所涉及的标的资产将由具有证券从业资格的中介机构进

行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟购买资产的最终

价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，不会损害非关联股东特别是中小股

东的利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。

    公司全体监事同意公司非公开发行股票涉及的上述关联交易。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！




                                            上海界龙实业集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 二○一三年九月三日




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