上海界龙实业集团股份有限公司
       董事会审计委员会 2013 年第五次会议决议

    董事会审计委员会于 2013 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2013 年第五次会

议，全体委员参加了会议。会议审议通过事项如下：

    1、审议通过公司《关于批准公司签署收购公司第一大股东上海界龙集团有

限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司 17%股权、扬州界龙名都置业有限公

司 40%股权补充协议的议案》（具体内容见该议案报告）。公司董事会审计委员会

同意公司进行该关联交易，并决定提交公司董事会审议。

    2、审议通过公司《关于公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司收

购公司第一大股东上海界龙集团有限公司持有的扬州奥特莱斯国际购物中心有

限公司 40%股权的议案》（具体内容见该议案报告）。公司董事会审计委员会同意

公司进行该关联交易，并决定提交公司董事会审议。

    3、审议通过公司《2013 年第三季度关联方资金往来情况报告》，确认公司

不存在大股东非经营性资金占用情况，并决定提交公司董事会审议。

    4、审议通过公司《关于向公司第一大股东上海界龙集团有限公司转让上海

界龙出租汽车有限公司 100%股权的议案》（具体内容见该议案报告）。公司董事

会审计委员会同意公司进行该关联交易，并决定提交公司董事会审议。




委员签字： 郑韶                       上海界龙实业集团股份有限公司
             石磊                            董事会审计委员会

               刘涛                       二〇一三年十月二十四日