界龙实业:关于召开2013年度股东大会的通知2014-03-22
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2014-008
上海界龙实业集团股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2014 年 4 月 23 日上午 10 时正
股权登记日:2014 年 4 月 16 日
公司本次股东大会是否提供网络投票:否。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。
3、会议召开的日期、时间:2014年4月23日上午10时正。
4、会议的表决方式:现场投票方式。
5、会议地点:上海东锦江希尔顿逸林酒店(西楼)4楼锦泉礼堂(浦东新区
杨高南路889号)。
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2013年度独立董事述职报告》;
3、审议公司《2013年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》;
5、审议公司《2013年度利润分配预案》;
6、审议公司《2014年度聘任会计师事务所的议案》;
7、审议公司《2014年度聘任内控审计机构的议案》;
8、审议公司《2014年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议
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案》;
9、审议公司《2014年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》;
10、审议公司《2014年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议
案》;
11、审议公司《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》,
本议案逐项表决;
11.1 选举张晖明先生为公司第七届董事会独立董事;
11.2 选举王天东先生为公司第七届董事会独立董事;
12、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
前述第9项为关联交易,与该事项存在关联关系的关联人应回避表决;前述
第11项采用累积投票方式进行表决;前述第12项为特别决议事项。
前述议案具体内容详见公司2014年3月22日刊登于上海证券报或上海证券交
易所网站www.sse.com.cn的公司第七届第十次董事会决议公告(临2014-001)、第
七届第九次监事会决议公告(临2014-002)以及公司公布的其他相关材料。
三、会议出席对象
1、截止2014年4月16日下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人请持代理人
身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡,法人股东请持公司营业执照复印件、
法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续,异地股东可以信函或传真方
式办理登记手续。
2、登记时间:2014年4月21日(上午9:30-11:30时,下午13:00-16:00时)。
3、登记地点:上海市浦东新区杨高中路2112号(界龙总部园一楼)。
4、联系人:楼福良 樊正官
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电话:021-58600836 传真:021-58926698
五、其他事项
1、股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
2、会议联系方式:
联系人:楼福良 樊正官
电话:021-58600836 传真:021-58926698
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十二日
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附件 1
授权委托书
上海界龙实业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席20 年 月 日
召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度独立董事述职报告》
3 《2013年度监事会工作报告》
4 《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》
5 《2013年度利润分配预案》
6 《2014年度聘任会计师事务所的议案》
7 《2014年度聘任内控审计机构的议案》
《2014年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保
8
的议案》
9 《2014年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》
《2014年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额
10
的议案》
本议案逐项表决,
11 《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》
采用累积投票方式
11.1 选举张晖明先生为公司第七届董事会独立董事
11.2 选举王天东先生为公司第七届董事会独立董事
12 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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