证券代码：600836        证券简称：界龙实业          编号：临 2014－008

              上海界龙实业集团股份有限公司
            关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2014 年 4 月 23 日上午 10 时正

       股权登记日：2014 年 4 月 16 日

       公司本次股东大会是否提供网络投票：否。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2013年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

    3、会议召开的日期、时间：2014年4月23日上午10时正。

    4、会议的表决方式：现场投票方式。

    5、会议地点：上海东锦江希尔顿逸林酒店（西楼）4楼锦泉礼堂（浦东新区

杨高南路889号）。

    二、会议审议事项

    1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；

    3、审议公司《2013年度监事会工作报告》；

    4、审议公司《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》；

    5、审议公司《2013年度利润分配预案》；

    6、审议公司《2014年度聘任会计师事务所的议案》；

    7、审议公司《2014年度聘任内控审计机构的议案》；

    8、审议公司《2014年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议


                                    1
案》；

    9、审议公司《2014年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》；

    10、审议公司《2014年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议

案》；

    11、审议公司《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》，

本议案逐项表决；

    11.1 选举张晖明先生为公司第七届董事会独立董事；

    11.2 选举王天东先生为公司第七届董事会独立董事；

    12、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

    前述第9项为关联交易，与该事项存在关联关系的关联人应回避表决；前述

第11项采用累积投票方式进行表决；前述第12项为特别决议事项。

    前述议案具体内容详见公司2014年3月22日刊登于上海证券报或上海证券交

易所网站www.sse.com.cn的公司第七届第十次董事会决议公告(临2014-001)、第

七届第九次监事会决议公告(临2014-002)以及公司公布的其他相关材料。

    三、会议出席对象

    1、截止2014年4月16日下午15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人

身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、

法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方

式办理登记手续。

    2、登记时间：2014年4月21日（上午9:30－11:30时，下午13:00－16:00时）。

    3、登记地点：上海市浦东新区杨高中路2112号（界龙总部园一楼）。

    4、联系人：楼福良 樊正官


                                   2
电话：021－58600836     传真：021－58926698

五、其他事项

1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

2、会议联系方式：

联系人：楼福良 樊正官

电话：021－58600836     传真：021－58926698

特此公告。



                                  上海界龙实业集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                    二○一四年三月二十二日




                              3
      附件 1
                                  授权委托书

      上海界龙实业集团股份有限公司：
          兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席20         年    月    日
      召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。


      委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


      委托人身份证号：                      受托人身份证号：


      委托人持股数：                        委托人股东帐户号：


                                            委托日期：     年      月        日


序号                           议案内容                           同意       反对   弃权
  1      《2013年度董事会工作报告》
  2      《2013年度独立董事述职报告》
  3      《2013年度监事会工作报告》
  4      《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》
  5      《2013年度利润分配预案》
  6      《2014年度聘任会计师事务所的议案》
  7      《2014年度聘任内控审计机构的议案》
         《2014年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保
 8
         的议案》
 9       《2014年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》
         《2014年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额
 10
         的议案》
                                                                  本议案逐项表决，
 11      《关于提名公司第七届董事会部分独立董事候选人的议案》
                                                                  采用累积投票方式
11.1 选举张晖明先生为公司第七届董事会独立董事
11.2 选举王天东先生为公司第七届董事会独立董事
 12 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
      “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
      愿进行表决。


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