证券代码：600836          证券简称：界龙实业          编号：临 2014－010

               上海界龙实业集团股份有限公司
               第七届第十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十一次董事会通知于 2014 年 4 月

11 日以书面及电子邮件方式发出，通知公司全体董事。会议于 2014 年 4 月 23

日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高
级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《2014 年第一季度报告》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2014 年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告，

确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于调整公司第七届董事会专门委员会部分委员的议

案》。

    公司第七届董事会独立董事石磊、刘涛两位同志将于 2014 年 5 月 17 日任期

届满；经公司股东大会选举张晖明、王天东两位同志为公司第七届董事会独立董

事；该两位独立董事任期为一年，自 2014 年 5 月 18 日起至 2015 年 5 月 17 日止。

根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司

第七届董事会独立董事石磊、刘涛两位同志担任的相应公司第七届董事会专门委

员会委员将于 2014 年 5 月 17 日任期届满。故公司推荐张晖明担任提名委员会委

员、薪酬与考核委员会委员，推荐王天东担任审计委员会委员；任期为一年，自

2014 年 5 月 18 日起至 2015 年 5 月 17 日止。
                                        1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告！




                                        上海界龙实业集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二○一四年四月二十五日




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