界龙实业:第七届第十一次董事会决议公告2014-04-25
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2014-010
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十一次董事会通知于 2014 年 4 月
11 日以书面及电子邮件方式发出,通知公司全体董事。会议于 2014 年 4 月 23
日在公司会议室召开,出席会议董事应到 9 人,实到 9 人;监事会成员和公司高
级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长费屹立先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《2014 年第一季度报告》;
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司《2014 年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告,
确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过公司《关于调整公司第七届董事会专门委员会部分委员的议
案》。
公司第七届董事会独立董事石磊、刘涛两位同志将于 2014 年 5 月 17 日任期
届满;经公司股东大会选举张晖明、王天东两位同志为公司第七届董事会独立董
事;该两位独立董事任期为一年,自 2014 年 5 月 18 日起至 2015 年 5 月 17 日止。
根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定,公司
第七届董事会独立董事石磊、刘涛两位同志担任的相应公司第七届董事会专门委
员会委员将于 2014 年 5 月 17 日任期届满。故公司推荐张晖明担任提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员,推荐王天东担任审计委员会委员;任期为一年,自
2014 年 5 月 18 日起至 2015 年 5 月 17 日止。
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同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十五日
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