证券代码：600836        证券简称：界龙实业         编号：临 2014－016

              上海界龙实业集团股份有限公司
              第七届第十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十四次董事会通知于 2014 年 8 月

11 日以书面及电子邮件方式发出，通知公司全体董事。会议于 2014 年 8 月 21

日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高
级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《2014 年半年度报告和报告摘要》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2014 年上半年度内部控制评价报告》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《2014 年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确

认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！




                                        上海界龙实业集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                            二○一四年八月二十三日