界龙实业:第七届第十四次董事会决议公告2014-08-23
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2014-016
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十四次董事会通知于 2014 年 8 月
11 日以书面及电子邮件方式发出,通知公司全体董事。会议于 2014 年 8 月 21
日在公司会议室召开,出席会议董事应到 9 人,实到 9 人;监事会成员和公司高
级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长费屹立先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《2014 年半年度报告和报告摘要》;
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司《2014 年上半年度内部控制评价报告》;
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过公司《2014 年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》,确
认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十三日