界龙实业：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-01-20
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临 2015－002
上海界龙实业集团股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015 年 2 月 5 日
● 股权登记日：2015 年 1 月 30 日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2015年2月5日下午1时正。
网络投票的起止日期和时间：2015年2月5日9:30—11:30、13:00—15:00。
4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易
所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内
通过上述系统进行投票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方
式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
5、现场会议地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112
号）。
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关
于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证
1
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有
关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，本议案进行逐项
表决：
（1）“（5）定价原则”
（2）“（6）募集资金投向”
（3）“（10）本次发行股票决议的有效期”
2、审议公司《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
3、审议公司《关于调整<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票事宜的议案>有效期的议案》；
4、审议公司《2015年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议
案》。
前述第1-3项议案均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份
总数的三分之二以上通过有效；其他均为普通决议事项，由出席会议的有表决权
股东所持股份总数的二分之一以上通过有效。
前述第1项第（1）、（2）项、第2项为关联交易，与该事项存在关联关系的关
联人应回避表决。
前述议案具体内容详见公司2015年1月20日刊登于上海证券报或上海证券交
易所网站www.sse.com.cn的公司第七届第十六次董事会决议公告(临2015-001)
以及公司公布的其他相关材料。
三、会议出席对象
1、截止2015年1月30日下午15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东。公司股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
2
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人
身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、
法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方
式办理登记手续。
2、登记时间：2015年2月3日（上午9:30－11:30时，下午13:00－16:00时）。
3、登记地点：界龙总部园一楼（上海市浦东新区杨高中路2112号）。
4、联系人：楼福良 樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
五、其他事项
1、股东大会现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
2、会议联系方式：
联系人：楼福良 樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月二十日
3
附件 1：
授权委托书
上海界龙实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席20 年 月 日
召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 本议案进行逐项表决
（1） （5）定价原则
（2） （6）募集资金投向
（3） （10）本次发行股票决议的有效期
2 《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
《关于调整<关于提请股东大会授权董事会全权办理本
3
次非公开发行股票事宜的议案>有效期的议案》
《2015年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金
4
额的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
4
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司2015年第一次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行股东大
会网络投票，投票流程比照上海证券交易所新股申购操作。
投票日期：2015年2月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：6个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，如：提案组1之
下共有1.01-1.03共3个提案，1.00属于对该组一并表决的简化方式，但1.00不计
入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738836 界龙投票 6（总议案数） A股股东
（二）表决方法
在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。以1.00元代
表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。以1.01元代表
议案组1中的子议案1.01，以1.02元代表议案组1中的子议案1.02，以此类推。在
议案组1中，申报价格1.00元代表议案组1下的全部2个子议案，统计表决结果时，
对议案组1中各子议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-4号 本次股东大会的所有6项提案 99.00元 1股 2股 3股
申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果
时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
2、分项表决方法：
本次会议需要表决的议案序号及对应的申报价格如下所示：
议案序号 内容 委托价格
1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 1.00
5
1.01 （5）定价原则 1.01
1.02 （6）募集资金投向 1.02
1.03 （10）本次发行股票决议的有效期 1.03
2 《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》 2.00
《关于调整<关于提请股东大会授权董事会全权办理本
3 3.00
次非公开发行股票事宜的议案>有效期的议案》
《2015年度下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金
4 4.00
额的议案》
（三）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表
同意、2股代表反对、3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月30日A股收市后，持有公司A股（股票代码600836）
的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，
申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738836 买入 99.00元 1股
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第1号提案《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》投同意票，应申
报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738836 买入 1.00元 1股
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第1号提案《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》投反对票，应申
报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738836 买入 1.00元 2股
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第1号提案《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》投弃权票，应申
6
报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738836 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
7
