上海界龙实业集团
股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料
二○一五年四月二十三日
中国上海
目 录
材料一、《2014 年度董事会工作报告》………………………………1
材料二、《2014 年度独立董事述职报告》……………………………5
材料三、《2014 年度监事会工作报告》……………………………10
材料四、《2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告》………12
材料五、《2014 年度利润分配预案》………………………………14
材料六、《2015 年度聘任会计师事务所的议案》…………………15
材料七、《2015 年度聘任内控审计机构的议案》…………………16
材料八、《2015 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的
议案》……………………………………………………17
材料九、《2015-2016 年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办
法》………………………………………………………18
材料十、《关于 2015 年度委托理财投资计划的议案》………………19
材料十一、《关于选举董事的议案》…………………………………20
材料十二、《关于选举独立董事的议案》……………………………21
材料十三、《关于选举监事的议案》…………………………………22
附件：
1、《第八届董事会成员候选人简历》
2、《第八届监事会成员候选人简历》
材料一
上海界龙实业集团股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东：
我受公司董事会委托，向各位股东作 2014 年度公司董事会工作报告：
一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况
2014 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法
规的要求和程序，召开了公司七届十次、十一次、十二次、十三次、十四次、十
五次董事会会议。公司董事会下设专门委员会共召开七次审计委员会会议、一次
薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况
2014 年度公司整体营业收入和经营业绩均实现稳步增长。报告期内公司实
现营业收入 198,474.13 万元，比去年同期增长 3.52%；实现利润总额 6,028.53
万元，比去年同期增长 100.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,470.86
万元，比去年同期增长 38.16%。其中彩印包装装潢主营业务收入比去年同期增
加 1,140.94 万元，增长 1.19%，毛利率比去年同期下降了 2.97 个百分点；房地
产板块主营业务收入比去年同期增加 30,806.50 万元，增长 46.35%，毛利率比
去年同期提高了 1 个百分点。
三、报告期内公司主要经营工作
报告期内公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“创新、高效、突破”的
宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，加快调整转型，保持稳步增长，较好地
完成了各项经济指标和主要任务。2014 年度公司主要做了以下几方面工作：
1、开拓创新，各产业全面协调发展
印刷包装主业稳健发展。主要印刷包装企业稳中求进，继续向做专、做精、
做强的方向发展。包装印刷事业部所属外贸界龙调整产品结构，逐步转向精细化
产品，致力开发多样化、高端化产品市场；引进自动贴窗机、贴膜机和全新自动
供墨系统，有效提高生产效率。纸箱分公司完成新厂房搬迁，2.5 米瓦楞纸板生
产线投入生产。捷达分公司游戏类产品销量增速明显，自主品牌乐智工坊产品热
销。商业印刷事业部所属艺术印刷公司投资柔印快递袋生产线，加快提升包装类
产品的胶转柔技术应用，并成功引进高速平张制袋机，进一步扩大环保纸袋产能。
御天分公司持续向好，改造利用印刷器材公司厂房扩充产能，为市场开拓提供有
1
材料一
力保障。在商业印刷事业部的协调指导和资源支持下，北京印务公司加快推进转
型发展步伐，全面加强成本管理和生产质量管理，装修启用新的食品包装车间，
加强符合战略发展方向的包装类业务开发。数码公司调剂设备，提高生产效率，
保持利润增长。其它印刷企业中永发公司进一步开发新产品，易拉 PE 膜和铝塑
PE 膜完成各项测试，婴幼儿奶粉罐新材料的开发工作全部完成，康美包开发初
具成果。现代公司积极筹备进入速递面单业务，设备全部到位，完成产品调试。
中报公司克服纸媒体市场持续下滑的不利态势，凭借诚信服务和稳定的质量，保
持了业务逆势增长，《浦东时报》业务成为新的增长亮点。
房地产开发建设迎难而上。在房地产行业大环境普遍严峻的形势下，界龙房
产板块企业积极应对项目开发中遇到的诸多困难，有序推进项目进程：北蔡“鹏
裕苑”项目取得大产证，顺利交房，实现动迁居民回搬入住；川沙新镇虹桥村项
目按计划有序推进，所有单体外装饰工程进入尾声阶段；川沙新镇军民村“海霞
佳苑”项目完成房屋出售签约近 900 套，确定项目补差金额，取得了预期经济效
益。扬州“大上海御龙湾”项目二期住宅及 A、C、D 商业地块经过多次优化设
计，其中 A 地块二期商业外立面调整已获规划部门审批；同时引进专业商管团队，
与花样年商业管理公司顺利签约，完成了各楼层的业态分布及图纸调整，并举行
盛大新闻发布会，全面启动招商工作。界龙联合公司旗下“界龙生活广场”项目
正式竣工，顺利完成房地产初始登记，基本完成施工结算审价工作；销售完成可
售面积的 90%，招商完成率达 96%。
2、全面开拓，促进市场和业务增长
2014 年公司下属各企业积极应对市场竞争，通过多种途径增加业务，开发
品牌客户，逐步提高企业效益。外贸界龙以大客户为源头，展开业务辐射网络，
深入追踪到其分支、下属投资企业及代工厂，扩大业务范围，有效拓展市场，新
增客户 82 家。捷达分公司通过线上线下不同平台推广产品，获取意大利公司 4
款产品中文版权，与南京乐学少年报开始业务合作。艺术印刷公司加快产品转型，
环保机制袋业务增长明显；牵头组织商业印刷事业部在界龙总部园设立销售团队，
进一步加大市场开发力度；御天分公司业务稳中有升，部分老客户业务增速明显。
永发公司顶住食品饮料行业增长乏力的不利因素，加大一线客户开发力度，顺利
成为多美滋上海工厂合格供应商；现代公司继续抓好招投标工作，有效中标 12
次，中标率比往年有所提高；中报公司与《浦东时报》建立业务合作，实现逆势
增长。
2
材料一
3、细化措施，加强生产质量管理
2014 年公司下属生产型企业质量整体情况保持平稳，质量总损耗有所下降。
主要生产型企业紧紧围绕集团要求，采取各种措施，进一步加强生产质量管理。
2014 年公司继续组织开展质量管理（QC 小组）改善活动，9 家企业上报 21
个项目，12 个项目参与成果汇报与评审；组织举办“QC 小组基础知识培训班”
活动，公司下属 12 家工业企业约 90 名生产质量管理条线管理人员，技术人员、
车间主任、班组长以及参与企业质量改进活动的管理者和员工参加培训，取得较
好反响。公司成功召开两年一度的生产质量管理工作大会，表彰质量管理先进工
作者 14 人、质量管理先进团队（班组）10 个、先进生产工作者 25 人，优秀 QC
项目组 6 个。
4、深化内控建设，开展专项检查审计工作
2014 年公司聘请专业咨询机构辅导公司开展内控体系的深化建设，完成了
对界龙实业集团本部及 9 家下属企业的现场调研工作，结合《企业内部控制基本
规范》及相关配套指引所列示的风险与控制要点，编制了界龙实业内控成果体系
文件，其中包括《内部控制制度文件》、《内部控制手册》等。公司审计部重点推
进内控缺陷整改工作，明确缺陷整改任务、整改时间与责任人。内控整改成效明
显，不但完善了一些制度缺漏，还增设了很多新管理理念下的新制度条款。
5、重视企业品牌建设，提升企业软实力
2014 年公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。公司董事长费屹立荣获“中
国乡镇企业十大杰出青年企业家”、“上海印刷人奖”；总裁沈伟荣获评“上海印
刷人奖”、“浦东印刷二十年突出贡献企业家”、“2013 年度印刷行业十大风云人
物”；公司获评“2013-2014 年度国家文化出口重点企业”、“全国轻工业卓越绩
效先进企业奖”、“全国用户满意先进企业”、“2014 年上海服务贸易优势和潜力
企业”、“2011 年-2013 年度上海市劳动关系和谐示范单位”、“浦东新区非公企业
工会规范化建设示范单位”等荣誉称号。在上海国际印刷周上，界龙获两金一银
三铜，并获包装装潢印刷品唯一的绿色环保大奖；界龙艺术印品《翰墨瑰宝》荣
获 2013 年第三届中国出版政府奖印刷复制奖；在中国包装印刷产品质量评比中，
界龙获四金两银一铜。
四、公司经营计划
根据公司发展的总体战略部署，2015 年公司经济工作的指导思想和总体要
求是：全面贯彻落实十八大和十八届三中、四中全会精神，进一步学习实践科学
3
材料一
发展观，主动适应经济新常态，以提升运营效率、经营效益和发展质量为重心，
积极推动公司产业资源的优化整合，积极推动公司管理的专业化，积极推动企业
全面创新、转型发展。重视创意设计和增值服务，大力开发市场，推动技术创新，
夯实基础管理，重视人才队伍建设，推动企业持续健康发展，为公司“十三五”
发展打下扎实的基础。公司 2015 年度预算营业收入为人民币 21.10 亿元，营业
成本为人民币 17.20 亿元。
其他内容详见公司《2014 年年度报告》。
以上报告提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十三日
4
材料二
上海界龙实业集团股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
各位股东：
我受公司全体独立董事委托，向各位股东作 2014 年度独立董事述职报告。
作为上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、 公司章程》、 独立董事制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，
忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，
全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014 年度召开的董事会及相关会议，
参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的
独立作用，尽可能有效维护公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将
2014 年度公司独立董事主要工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
郑韶：男，汉族，1948 年 1 月生，民盟盟员，研究生，现就职于上海界龙
实业集团股份有限公司，独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委
员会主任委员。工作经历如下：
经济思想史研究室副主任、
1982-1993 上海社会科学院
财政金融室主任、副研究员
1993-2008 上海市体制改革研究所 常务副所长、研究员
2008-2014 上海市发展改革研究院 研究员
张晖明：男，汉族，1956 年 7 月生，中共党员，经济学博士，现就职于复
旦大学，教授、博士生导师；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。工作
经历如下：
1973-1978 江苏省南通市先锋镇下乡 农业技术员、村党支部副书记
1984-至今 复旦大学 教师、教授、博士生导师
王天东：男，汉族，1973 年 8 月生，民建，管理学（会计学）博士，现就
职于复旦大学工商管理博士后流动站，博士后；上海界龙实业集团股份有限公司，
独立董事、董事会审计委员会主任委员。工作经历如下：
1995-2002 宁夏大学经济管理学院 助教、讲师
2005-2014 浙江农林大学经济管理学院 会计学科负责人（系主任）、
5
材料二
讲师、副教授
2013-至今 复旦大学工商管理博士后流动站 博士后
石磊：男，汉族，1958 年 1 月生，中共党员，博士后，现就职于复旦大学
经济学院，党委书记、教授；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。工作
经历如下：
1995-2000 复旦大学经济学院 系副主任
2000-2003 复旦大学中国经济研究中心 主任
2003-2007 复旦大学党委宣传部 部长
2007-至今 复旦大学经济学院 党委书记
刘涛：女，汉族，1964 年 6 月生，中共党员，研究生，现就职于上海交大
安泰经济管理学院会计系，副教授；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。
工作经历如下：
1989-1991 西安邮电学院经管系 助教
1991-1994 西安邮电学院经管系 讲师
1994-1996 西安邮电学院经管系 系副主任
1996-2001 上海农学院经管系 副教授
2001-至今 上海交大安泰经管学院会计系 副教授
公司第七届董事会独立董事石磊、刘涛两位同志于 2014 年 5 月 17 日任期届
满，经公司第七届董事会提名，由公司股东大会选举张晖明、王天东两位同志为
公司第七届董事会独立董事。
公司全体独立董事在 2014 年度履职期间不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、2014 年度出席董事会及股东大会情况
2014 年公司共召开了 6 次董事会会议，其中现场会议 5 次，通讯表决会议 1
次；全体独立董事均亲自出席了会议，并在会前认真审阅了会议材料后于会上充
分发表了个人意见。出席会议的具体情况见下表：
独立董事姓名 本年度应参加次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
郑 韶 6 6 0 0
张晖明 4 4 0 0
王天东 4 4 0 0
6
材料二
石 磊 2 2 0 0
刘 涛 2 2 0 0
2014 年公司共召开了一次股东大会会议：2013 年度股东大会会议。独立董
事郑韶出席本次会议，石磊、刘涛因工作原因缺席本次会议。
报告期内，公司全体独立董事未对公司 2014 年度的董事会议案及其他非董
事会议案事项提出异议。
2、主持召开董事会专门委员会情况
2014 年度公司独立董事根据《董事会专门委员会实施细则》，分别主持召开
了七次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、一次提名委员会会议。担
任委员的独立董事均出席前述会议，对相关审议事项发表了无异议意见，并形成
了会议纪要及决议，同时根据有关规定及时将相关事项提交公司董事会审议。
3、对公司现场考察情况
2014 年公司独立董事多次对公司实地考察参观，与公司经营层讨论具体经
营情况并提出相关专业意见或建议。
4、与公司年报审计会计师事务所沟通情况
公司全体独立董事参与了公司 2014 年度审计全过程，多次与公司聘请的立
信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，在查阅会计师事务所出具的
审计报告后发表了意见，认为公司财务管理规范、财务状况以及资金使用情况良
好，会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状
况和经营成果，并同意将公司 2014 年度财务会计报告提交给董事会审议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、对公司 2014 年度关联交易发表独立意见
公司全体独立董事对 2014 年度公司与关联方之间的关联交易依照相关规定
进行了事前审查认可并发表独立意见，认为：2014 年度本公司与关联方的关联
交易都是在经过董事会或股东大会批准下进行；交易的内容合法合规，交易价格
以合同价、市场价、评估价等相结合的原则确定是公允的；所以本年度发生的关
联交易是在公平原则下进行的，没有损害上市公司和全体股东的利益。
2、对公司 2014 年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）的有关精神，公司全体独立董事对截止 2014 年 12 月 31 日公司
对外担保情况进行审核，认为：2014 年度公司能够按照有关文件精神进行规范
7
材料二
运作，对外担保行为符合国家有关法律法规规定；同时公司没有为控股股东和实
际控制人提供担保。
3、对公司 2014 年度与关联方资金占用及往来情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，公司全体独立董事对截
止 2014 年 12 月 31 日公司关联方资金占用及往来情况进行审查，认为：公司严
格按照有关规定执行，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
况。
4、对公司高级管理人员 2013 年度薪酬情况发表意见
根据公司考核办法等规定，经公司考核领导小组对公司高级管理人员 2013
年度工作业绩及薪酬情况进行年终考核，2014 年 3 月由公司董事会薪酬及考核
委员会审议并提交公司董事会决议通过，确定各高级管理人员的 2013 年度薪酬
（税前）总额为人民币 331.94 万元，公司全体独立董事认为：薪酬分配方案符
合公司 2013 年年初制定的高级管理人员薪酬分配原则，公司对高级管理人员薪
酬的确认、支付符合相关程序及规定。
5、对公司 2014 年度聘任财务报告审计机构及内控审计机构情况发表意见
2013 年担任公司年度财务报告的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通
合伙），鉴于立信会计师事务所能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计
工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作，全
体独立董事同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度财务报告的审计机
构，同时同意聘任立信会计师事务所为公司 2014 年度内控审计机构。
6、对公司 2013 年度现金分红及其他投资者回报情况发表意见
公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，确定 2013 年度分配预案：
以 2013 年末总股本 313,563,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.20 元（含税），共计派发现金红利 6,271,267.50 元，资本公积不转增股本，
剩余未分配利润留待以后年度使用。该分配预案公司于 2014 年 6 月 20 日实施完
毕。全体独立董事认为：2013 年度公司利润分配预案符合公司当时的实际情况，
也符合《公司章程》规定的分红政策要求；在注重回报投资者的前提下，该利润
分配预案有利于公司的持续稳定健康发展。
此外，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回
报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，2014 年公司根据中国证
8
材料二
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》
等文件的精神，对涉及公司分红政策的公司章程部分条款进行修订，全体独立董
事认为：公司从回报投资者角度出发制定相关政策规划，符合相关规定。
7、对公司 2014 年度信息披露执行情况发表意见
全体独立董事对公司 2014 年度信息披露的执行情况进行检查，公司严格按
照公司《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信
息知情人管理制度》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披
露了有关信息。报告期内公司未出现年报信息披露重大差错、重大遗漏信息补充、
业绩预告修正等情况。
8、对公司 2014 年度内部控制执行情况发表意见
公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了
评价，相关制度在 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日有效。同时根据中国证
监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》
的规定，公司于 2014 年聘请立信会计师事务所对公司财务报告相关内部控制出
具鉴证审计报告。报告期内全体独立董事未发现公司存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷。
9、对公司 2014 年度董事会以及下属专门委员会运作情况发表意见
2014 年度公司召开的历次董事会及专门委员会会议召开程序、表决结果、
决议执行等均符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细
则》以及相关规定的要求，报告期内全体独立董事未发现公司董事会以及下属专
门委员会的实际运作方面存在违规情况。
四、总体评价和建议
以上是公司全体独立董事在 2014 年度履行职责情况的汇报。2014 年公司经
营合规、管理规范，不存在运作规范方面的重大风险。2015 年公司独立董事将
继续努力，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
保证公司董事会的独立和公正、增强董事会的透明程度、维护中小股东的合法权
益、提升公司决策水平和经营绩效等方面多作贡献。
以上报告提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事：郑韶、张晖明、王天东
二○一五年四月二十三日
9
材料三
上海界龙实业集团股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
各位股东：
我受公司监事会委托，向各位股东作 2014 年度监事会工作报告：
一、报告期内监事会的召开情况
2014 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法
规的要求和程序，召开了第七届第九次、十次、十一次、十二次监事会会议。
同时，2014 年度监事会严格按照有关法律法规的要求，忠诚履行监督检查
职能，积极参与和关心公司重大投资经营活动，列席参加了公司 2014 年度召开
的历次董事会及股东大会会议，并不定期地了解公司的生产经营活动和了解公司
的财务状况，为公司的规范运作和持续发展起到了一定的作用。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会。监事会认为：报告
期内公司董事、经理和高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议，贯彻股
东大会决议精神，认真履行各自的职责，使公司的运作朝着规范化方向健康发展，
逐步完善公司内控制度。
2014 年度监事会没有发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公
司章程》所规定的有损于股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2014 年度公司财务报告经立信会计师事务所审核，出具了标准无保留意见
审计报告。监事会对 2014 年财务报告进行了认真审核，认为：公司 2014 年度财
务报告客观、公正地反映了公司 2014 年度财务状况和经营成果。立信会计师事
务所出具的审计报告真实、客观。
四、监事会对公司 2014 年度关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会发布的“证监发（2003）56 号”文《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司全体监事对
截止 2014 年 12 月 31 日公司与关联方资金往来情况进行审查，认为：公司严格
按照有关规定执行，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
10
材料三
监事会认为 2014 年公司收购、出售资产的交易以评估价为依据，在公平、
公开、公允的原则下进行，没有损害上市公司和全体股东的利益。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，本公司与上海界龙集团有限公司下属企业在日常经营中发生的关
联交易都是按照合同价、市场价等相结合的定价原则进行交易，并且交易总金额
都在本公司股东大会授权的总额范围内，所以本公司与上海界龙集团有限公司下
属企业之间所进行的日常关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进行的。
2014 年度本公司与关联方的其他关联交易都是经过董事会或股东大会批准
下进行的。交易的内容合法合规，交易价格以合同价、市场价、评估价相结合的
原则是公允的。所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的，没有损害
上市公司和全体股东的利益。
七、监事会对公司 2013 年度内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会于 2014 年 3 月 20 日召开第七届第九次会议，审议通过公司《2013
年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司 2013 年度内部控制评价报告全面、
客观、真实地反映了公司 2013 年度内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
以上报告提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月二十三日
11
材料四
上海界龙实业集团股份有限公司
2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告
各位股东：
我受公司董事会委托，现将公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的
预案汇报如下：
二〇一四年度财务决算
一、主要经济指标完成情况
2014 年度公司完成营业收入 198,474.13 万元，比去年增长 3.52%；实现利
润总额 6,028.53 万元，比去年增长 100.64%；实现归属于母公司所有者的净利
润 1,470.86 万元，比去年增长 38.16%，基本每股收益 0.047 元，加权平均净资
产收益率为 3.46%。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 312,975.33 万元，比年初下降 5.69%；
归属于母公司所有者权益合计为 41,625.89 万元，比年初减少 1,342.92 万元，
下降 3.13%；每股净资产 1.33 元。
二、现金流量情况
公司 2014 年度现金及现金等价物净增加 6,876.05 万元。
1、生产经营活动产生的现金流入量为 195,234.42 万元，现金流出量为
168,518.36 万元，现金净流入 26,716.06 万元，经营活动产生的每股现金流量
为 0.85 元。
2、投资活动产生的现金流入量为 3,399.69 万元，现金流出量为 13,876.47
万元，现金净流出 10,476.78 万元。
3、筹资活动产生的现金流入量为 92,820.70 万元，现金流出量为 102,173.91
万元，现金净流出 9,353.21 万元。
二〇一五年度财务预算
依据 2014 年度公司实际完成的各项经济指标及公司 2015 年对市场经济趋势
的预测分析，结合公司现有资产和财务状况，作如下财务预算：
一、营业收入预算
公司 2015 年度预算营业收入为 211,000 万元，比 2014 年增长 6.3%，按产
业划分：工业企业营业收入 106,000 万元，比 2014 年增长 11%；房产企业营业
12
材料四
收入 99,000 万元，与 2014 年持平；三产服务业营业收入 6,000 万元，比 2014
年增长 20%。
二、营业成本预算
公司 2015 年度预算营业成本为 172,000 万元，综合营业成本率 81.52%。按
产业划分：工业企业营业成本 90,000 万元，营业成本率为 84.91%；房产企业营
业成本 78,300 万元，营业成本率为 79.09%；三产服务业营业成本 3,700 万元，
营业成本率为 61.67%。
三、期间费用预算
公司 2015 年度预算期间费用为 26,700 万元，综合期间费用率 12.65%。其
中：工业企业期间费用 17,800 万元，房产企业期间费用 6,900 万元，三产服务
业期间费用 2,000 万元。
以上是 2014 度财务决算和 2015 年度财务预算预案报告，提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
13
材料五
上海界龙实业集团股份有限公司
2014 年度利润分配预案
各位股东：
公司 2014 年度经立信会计师事务所审计验证，实现归属于母公司所有者的
净利润为 14,708,597.29 元，2014 年度母公司实现净利润 27,677,001.44 元,按
净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,767,700.14 元，当年实现可供股东分配的
利润是 24,909,301.30 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2014 年度分配预案为：以 2014
年末总股本 313,563,375 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元
（含税），共计派发现金红利 6,271,267.50 元，资本公积不转增股本，剩余未分
配利润留待以后年度使用。
以上预案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
14
材料六
上海界龙实业集团股份有限公司
2015 年度聘任会计师事务所的议案
各位股东：
2014 年公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务
报告审计机构，2014 年度公司年度财务报告审计费用拟定为人民币 83 万元。公
司拟续聘立信会计师事务所担任公司 2015 年度财务报告的审计机构。
立信会计师事务所是经财政部、中国证监会批准的具有从事证券、期货相关
业务资格的会计师事务所。该事务所现有从业人员 6,000 余名，其中执业注册会
计师 1,400 余名。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近 300 家，IPO 公司 300
余家，外商投资企业 2,000 余家，并为中石油等众多大型央企、国有集团、银行、
证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业
务。
该事务所目前在本市的国内会计师事务所中名列前茅，审计力量较强，并具
有较高的职业道德，对审计工作认真负责，能严格按照财政部和中国证监会的有
关规定进行审计，受到公司有关人员的好评。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
15
材料七
上海界龙实业集团股份有限公司
2015 年度聘任内控审计机构的议案
各位股东：
2014 年公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务
报告相关内部控制鉴证审计机构，2014 年度公司内控审计费用拟定为人民币 30
万元。公司拟续聘立信会计师事务所担任公司 2015 年度财务报告相关内部控制
的审计机构。
立信会计师事务所是经财政部、中国证监会批准的具有从事证券、期货相关
业务资格的会计师事务所。该事务所现有从业人员 6,000 余名，其中执业注册会
计师 1,400 余名。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近 300 家，IPO 公司 300
余家，外商投资企业 2,000 余家，并为中石油等众多大型央企、国有集团、银行、
证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业
务。
该事务所目前在本市的国内会计师事务所中名列前茅，审计力量较强，并具
有较高的职业道德，对审计工作认真负责，能严格按照财政部和中国证监会的有
关规定进行审计，受到公司有关人员的好评。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
16
材料八
上海界龙实业集团股份有限公司
2015 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担
保的议案
各位股东：
截止 2014 年 12 月 31 日，2014 年度上海界龙实业集团股份有限公司为下属
全资和控股子公司担保总额为人民币 30,406 万元，达到公司经审计后净资产的
73.05%。
2015 年由于公司下属企业进行技术改造、业务开发等实际经营需要，需增
加资金的投入。经测算：2015 年公司下属六家全资和控股子公司需向金融机构
等单位融资人民币 53,800 万元，其中：上海外贸界龙彩印有限公司融资总额为
人民币 18,000 万元，上海界龙永发包装印刷有限公司融资总额为人民币 15,000
万元，上海界龙艺术印刷有限公司融资总额为人民币 12,000 万元，上海界龙浦
东彩印有限公司融资总额为人民币 5,000 万元，上海界龙现代印刷纸品有限公司
融资总额为人民币 2,600 万元，上海界龙中报印务有限公司融资总额为人民币
1,200 万元。
根据前述六家公司实际融资需要，公司拟对六家公司对外融资提供担保，担
保总额为人民币 53,800 万元，对单家企业担保额度不超过其融资额度。其中，
公司拟为资产负债率超过 70%的两家企业进行担保：上海界龙艺术印刷有限公司
2014 年末资产负债率为 73.10%，上海界龙浦东彩印有限公司 2014 年末资产负债
率为 82.33%。
因前述六家公司均为公司下属全资子公司或控股子公司，故本次担保该六家
公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。
同时，为便于办理相关融资及担保手续，希望公司股东大会授权董事长（或
其指定代理人）在 2015 年度对下属全资和控股子公司进行融资及公司对其提供
担保的审批权；授权时间为壹年（2015 年 4 月 27 日——2016 年 4 月 26 日）；授
权单笔融资及担保金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
17
材料九
上海界龙实业集团股份有限公司
2015-2016 年度建设工程及房屋租赁日常关联交易
实施办法
各位股东：
公司及下属企业已分别与关联方上海界龙集团有限公司及其下属企业就双
方之间日常关联交易内容达成初步意见。具体内容如下：
一、本公司及下属企业 2015 年、2016 年每年委托上海界龙集团有限公司下
属子公司上海界龙建设工程有限公司及下属企业承包本公司及下属企业的建设
工程业务总金额不超过人民币 30,000 万元。
公司股东大会审议通过的 2014 年度建设工程业务授权额度及实际发生额为：
本公司及下属企业委托上海界龙集团有限公司下属子公司上海界龙建设工程有
限公司及下属企业的建设工程业务总金额不超过人民币 30,000 万元，截止 2014
年 12 月 31 日上海界龙建设工程有限公司及下属企业实际承包本公司及下属企业
的建设工程业务发生额为人民币 16,838 万元。
二、本公司及下属企业 2015 年、2016 年每年向上海界龙集团有限公司及下
属企业出租房屋租金不超过人民币 1,500 万元；上海界龙集团有限公司及下属公
司 2015 年、2016 年每年向本公司及下属企业出租房屋租金不超过人民币 300 万
元。
公司股东大会审议通过的 2014 年度房屋租金授权额度及实际发生额为：本
公司及下属企业向上海界龙集团有限公司及下属企业出租房屋租金不超过人民
币 1,500 万元，截止 2014 年 12 月 31 日该租金实际发生额为人民币 1,255 万元；
上海界龙集团有限公司及下属企业向本公司及下属企业出租房屋租金不超过人
民币 300 万元，截止 2014 年 12 月 31 日该租金实际发生额为人民币 260 万元。
公司与关联方共同确认以上两项交易均以合同价、市场价等相结合的定价原
则进行实施。
同时，希望公司股东大会授权公司董事长（或其指定代理人）签署上述关联
交易的相关协议文件。
本议案为关联交易事项，与该关联交易存在关联关系的关联人应回避并不进
行表决。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
18
材料十
上海界龙实业集团股份有限公司
关于 2015 年度委托理财投资计划的议案
各位股东：
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司
经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2015 年公司
（及下属企业）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期银行
理财产品，委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行。公司计划使用不超
过人民币 10,000 万元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的投资，任一产品
期限不超过 120 天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，但投资余额
总额不得超出该额度。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
19
材料十一
上海界龙实业集团股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会将于 2015 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会提名委员
会提名，公司董事会推荐费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、薛群、费屹豪六位
同志为公司第八届董事会董事候选人；公司第八届董事会董事任期为三年，自
2015 年 5 月 18 日起至 2018 年 5 月 17 日止；公司第八届董事会董事候选人简历
见附件 1。
本议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
20
材料十二
上海界龙实业集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会将于 2015 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会提名委员
会提名，公司董事会推荐张晖明、王天东、蒋春三位同志为公司第八届董事会独
立董事候选人；公司第八届董事会独立董事任期为三年，自 2015 年 5 月 18 日起
至 2018 年 5 月 17 日止；独立董事年度津贴标准为人民币 5.4 万元（含税）/年；
公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件 1。
本议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
21
材料十三
上海界龙实业集团股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会将于 2015 年 5 月 17 日任期届满，公司监事会提名推荐马
凤英、胡清涛、沈春三位同志为公司第八届监事会监事候选人；其中沈春为职工
监事候选人，职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司第八届监事会监事任
期为三年，自 2015 年 5 月 18 日起至 2018 年 5 月 17 日止。公司第八届监事会监
事候选人简历见附件 2。
本议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一五年四月二十三日
22
附件
附件 1：
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届董事会成员候选人简历
公司第七届董事会将于 2015 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会提名委员
会提名，推荐费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、薛群、费屹豪六位同志为公司
第八届董事会董事候选人；推荐张晖明、王天东、蒋春三位同志为公司第八届董
事会独立董事候选人。公司第八届董事会成员候选人简历如下：
董事候选人名单及简历：
费屹立：男，汉族，1973 年 11 月生，研究生，金融硕士，现就职于上海界龙实
业集团股份有限公司，董事长。
工作经历：
1996-1998 中国诚信证券评估有限公司 投资银行部项目经理
历任总经理助理、副总
2000-至今 上海界龙实业集团股份有限公司
经理、董事长
沈伟荣：男，汉族，1959 年 11 月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于
上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总经理；上海界龙永发包装印
刷有限公司，总经理。
工作经历：
历任科员、科长、总经理
1983-1998 上海包装装潢总公司
助理、副总经理
历任副总经理、常务副总
1998-至今 上海界龙实业集团股份有限公司
经理、总经理、董事
2010-至今 上海界龙永发包装印刷有限公司 总经理
高祖华：男，汉族，1955 年 6 月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于
上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理；上海界龙房产开发
有限公司，总经理。
工作经历：
1992-1993 上海界龙彩印总公司 副总经理
23
附件
1993-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 副总经理、董事
1993-至今 上海界龙房产开发有限公司 总经理
龚忠德：男，汉族，1961 年 5 月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实
业集团股份有限公司，董事、总工程师；上海界龙艺术印刷有限公司，
总经理。
工作经历：
1982-1987 外贸无锡印刷厂 车间主任
1988-1991 上海外贸界龙彩印厂 技术员
1992-2008 上海龙樱彩色制版有限公司 总经理
1998-至今 上海界龙艺术印刷有限公司 历任董事、总经理
1997-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 总工程师、董事
薛 群：女，汉族，1974 年 12 月生，中共党员，本科，会计师、经济师，现就
职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总会计师。
工作经历：
历任财务管理总部副总
1996-至今 上海界龙实业集团股份有限公司 经理、总经理、副总会
计师、董事
费屹豪：男，汉族，1979 年 3 月生，本科，经济与电子工程双学位，现就职于
上海界龙实业集团股份有限公司，包装印刷事业部总经理；上海外贸界
龙彩印有限公司，总经理。
工作经历：
2006-2009 澳大利亚国民银行(NAB) 支行长
2009-至今 上海外贸界龙彩印有限公司 历任副总经理、总经理
历任包装印刷事业部副总
2010-至今 上海界龙实业集团股份有限公司
经理、总经理
24
附件
独立董事候选人名单及简历：
张晖明：男，汉族，1956 年 7 月生，中共党员，经济学博士，现就职于复旦大
学，教授、博士生导师；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；
上海联华超市集团股份有限公司，独立董事；上海海博集团股份有限公
司，独立董事。
教育及工作经历：
1973-1978 江苏省南通市先锋镇下乡 农业技术员、村党支部副书记
1978-1982 复旦大学 政治经济学学士
1982-1984 复旦大学 政治经济学硕士研究生
1991-1995 复旦大学 政治经济学博士研究生
1984-至今 复旦大学 教师、教授、博士生导师
王天东：男，汉族，1973 年 8 月生，民建，管理学（会计学）博士，现就职于
复旦大学工商管理博士后流动站，博士后；上海界龙实业集团股份有限
公司，独立董事；上海绿庭投资控股集团股份有限公司，独立董事；上
海开开实业股份有限公司，独立董事；中颖电子股份有限公司，独立董
事。
教育及工作经历：
1991-1995 宁夏大学经济系 经济学学士
1997-1998 中国人民大学会计系 进修
1995-2002 宁夏大学经济管理学院 助教、讲师
2002-2005 上海交通大学安泰管理学院 管理学（会计学）硕士研究生
会计学科负责人（系主任）、
2005-2014 浙江农林大学经济管理学院
讲师、副教授
上海交通大学安泰经济与管理学
2007-2013 管理学（会计学）博士研究生
院
2013-至今 复旦大学工商管理博士后流动站 博士后
蒋 春：男，汉族，1977 年 1 月生，法学硕士，现就职于上海成通律师事务所，
主任律师。
教育及工作经历：
1996-2000 江西财经大学 法学学士
25
附件
2002-2005 上海交通大学 法学硕士
2005-2009 上海盈通律师事务所 执业律师
2009-至今 上海成通律师事务所 执业律师
26
附件
附件 2：
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届监事会成员候选人简历
公司第七届监事会将于 2015 年 5 月 17 日任期届满，本届监事会提名推荐马
凤英、胡清涛、沈春三位同志为公司第八届监事会监事候选人，其中沈春为职工
监事候选人。公司第八届监事会成员候选人简历如下：
监事候选人名单及简历：
马凤英：女，汉族，1973 年 4 月生，中共党员，本科，经济师；现就职于上海
市浦东新区川沙新镇界龙村民委员会，主任、党委副书记；上海界龙实
业集团股份有限公司，监事长。
工作经历：
1992－1997 上海龙氏日化厂 会计
1997－1999 上海界龙装订厂 会计
1999－2012 川沙新镇界龙村民委员会 妇代会主任
2002－2009 川沙新镇界龙村民委员会 委员
2004－2011 中共川沙新镇界龙村委员会 委员
2007－至今 中共川沙新镇界龙村行政党支部 书记
2009－至今 上海界龙实业集团股份有限公司 监事长
2009－至今 川沙新镇界龙村民委员会 主任
2011－至今 中共川沙新镇界龙村委员会 副书记
胡清涛：男，汉族，1976 年 7 月生，本科；现就职于上海界龙实业集团股份有
限公司，总裁办公室主任、监事。
工作经历：
1999－2000 扬州经济技术开发区开发总公司 总经理秘书
2000－2004 上海界龙实业集团股份有限公司 历任秘书、办公室副主任
2004－2008 上海界龙食品有限公司 历任副总经理、常务副总经理
历任总裁办公室副主任、主
2008－至今 上海界龙实业集团股份有限公司
任、监事
2015－至今 上海界龙浦东彩印有限公司 总经理
27
附件
职工监事候选人名单及简历：
沈 春：男，汉族，1980 年 2 月生，中共党员，本科，经济师；现就职于上海
市浦东新区川沙新镇界龙村民委员会，委员、党委委员；上海界龙实业
集团股份有限公司，工会主席、监事。
工作经历：
2002－2004 上海界龙艺术印刷有限公司 技术部职员
2004－2005 川沙新镇团委 挂职锻炼
2005－2012 上海界龙实业集团股份有限公司 工会常务副主席
2007－至今 川沙新镇界龙村党委办公室 副主任、主任
2008－至今 川沙新镇界龙村团委 书记
2009－至今 上海界龙实业集团股份有限公司 监事
2009－至今 川沙新镇界龙村民委员会 委员
2011－至今 中共川沙新镇界龙村党委 委员
2012－至今 上海界龙实业集团股份有限公司 工会主席
28
