证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：临 2015-021
上海界龙实业集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中
路 2112 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,286,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.24
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2014 年年度股东大会会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈亚民、独立董事张晖明因公出差未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书楼福良出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,286,765 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《2014 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,286,765 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,286,765 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,286,765 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《2014 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,282,765 100.00 4,000 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《2015 年度聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,286,765 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《2015 年度聘任内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,282,765 100.00 0 0.00 4,000 0.00
8、 议案名称：《2015 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,280,765 99.99 0 0.00 6,000 0.01
9、 议案名称：《2015-2016 年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,778 94.10 0 0.00 6,000 5.90
10、 议案名称：《关于 2015 年度委托理财投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,286,765 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举费屹 立先生为 公司
11.01 82,245,166 99.96 是
第八届董事会董事
选举沈伟 荣先生为 公司
11.02 82,228,166 99.92 是
第八届董事会董事
3
选举高祖 华先生为 公司
11.03 82,228,166 99.92 是
第八届董事会董事
选举龚忠 德先生为 公司
11.04 82,228,166 99.92 是
第八届董事会董事
选举薛群 女士为公 司第
11.05 82,228,166 99.92 是
八届董事会董事
选举费屹 豪先生为 公司
11.06 82,228,166 99.92 是
第八届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举张晖 明先生为 公司
12.01 82,228,166 99.92 是
第八届董事会独立董事
选举王天 东先生为 公司
12.02 82,228,166 99.92 是
第八届董事会独立董事
选举蒋春 先生为公 司第
12.03 82,228,166 99.92 是
八届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举马凤 英女士为 公司
13.01 82,228,166 99.92 是
第八届监事会监事
选举胡清 涛先生为 公司
13.02 82,228,166 99.92 是
第八届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
82,184,987 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
97,778 96.07 4,000 3.93 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 56,162 93.35 4,000 6.65 0 0.00
股股东
市值 50 万以
上普通股股 41,616 100.00 0 0.00 0 0.00
东
4
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2014 年度董事会
1 101,778 100.00 0 0.00 0 0.00
工作报告
2014 年度独立董
2 101,778 100.00 0 0.00 0 0.00
事述职报告
2014 年度监事会
3 101,778 100.00 0 0.00 0 0.00
工作报告
2014 年度财务决
4 算和 2015 年度财 101,778 100.00 0 0.00 0 0.00
务预算报告
2014 年度利润分
5 97,778 96.07 4,000 3.93 0 0.00
配预案
2015 年度聘任会
6 计师事务所的议 101,778 100.00 0 0.00 0 0.00
案
2015 年度聘任内
7 控审计机构的议 97,778 96.07 0 0.00 4,000 3.93
案
2015 年度对下属
全资和控股子公
8 95,778 94.10 0 0.00 6,000 5.90
司融资授权及提
供担保的议案
2015-2016 年度建
设工程及房屋租
9 95,778 94.10 0 0.00 6,000 5.90
赁日常关联交易
实施办法
关于 2015 年度委
10 托理财投资计划 101,778 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
选举费屹立先生
11.01 为公司第八届董 60,179 59.10
事会董事
选举沈伟荣先生
11.02 为公司第八届董 43,179 42.42
事会董事
选举高祖华先生
11.03 为公司第八届董 43,179 42.42
事会董事
11.04 选举龚忠德先生 43,179 42.42
5
为公司第八届董
事会董事
选举薛群女士为
11.05 公司第八届董事 43,179 42.42
会董事
选举费屹豪先生
11.06 为公司第八届董 43,179 42.42
事会董事
选举张晖明先生
12.01 为公司第八届董 43,179 42.42
事会独立董事
选举王天东先生
12.02 为公司第八届董 43,179 42.42
事会独立董事
选举蒋春先生为
12.03 公司第八届董事 43,179 42.42
会独立董事
选举马凤英女士
13.01 为公司第八届监 43,179 42.42
事会监事
选举胡清涛先生
13.02 为公司第八届监 43,179 42.42
事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、前述第 9 项议案涉及关联交易，关联股东为上海界龙集团有限公司。由于上
海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有公司股份 82,184,987 股，占
公司总股本的 26.21%，故关联股东上海界龙集团有限公司对该等议案回避表决
并不进行投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、杨依见
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
6
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海界龙实业集团股份有限公司
2015 年 4 月 24 日
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