证券代码：600836         证券简称：界龙实业          编号：临 2017－018

               上海界龙实业集团股份有限公司
               第八届第十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十一次监事会通知于 2017 年 4 月

18 日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2017 年

4 月 26 日上午在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤

英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《2017 年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票；并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》

真实反映了公司 2017 年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据

真实、完整。

    二、审议通过公司《2017 年第一季度关联方资金占用及往来情况报告》，确

认公司不存在第一大股东非经营性资金占用情况，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    三、审议通过公司《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过公司《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过公司《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及拟采取措施的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    1
    七、审议通过公司《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        上海界龙实业集团股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二○一七年四月二十八日




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