界龙实业:第八届第十一次监事会决议公告2017-04-28
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2017-018
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十一次监事会通知于 2017 年 4 月
18 日以书面、电子邮件、短信等方式发出,通知公司全体监事。会议于 2017 年
4 月 26 日上午在公司会议室召开,出席会议监事应到 3 人,实到 3 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤
英女士主持,会议经过充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《2017 年第一季度报告》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票;并对该报告发表书面审核意见,监事会认为:公司《2017 年第一季度报告》
真实反映了公司 2017 年第一季度经营状况和成果,报告所反映的财务会计数据
真实、完整。
二、审议通过公司《2017 年第一季度关联方资金占用及往来情况报告》,确
认公司不存在第一大股东非经营性资金占用情况,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票。
三、审议通过公司《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过公司《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过公司《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告(修订稿)的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过公司《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及拟采取措施的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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七、审议通过公司《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年四月二十八日
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