界龙实业:关于终止公司2016年度非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告2017-06-14
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2017-031
上海界龙实业集团股份有限公司
关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项投资者
说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益,上海界龙实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2017 年 6 月 13 日 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e
访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项
的投资者说明会。公司就终止公司 2016 年度非公开发行股票相关情况与投资者
进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回
答。现将投资者说明会召开情况公告如下:
一、本次投资者说明会的召开情况
公司本次关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的投资者说明会于
2017 年 6 月 13 日 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访
谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长费屹立先生、公司总经理沈伟荣先生、
董事会秘书楼福良先生、财务负责人薛群女士出席了本次投资者说明会。公司在
本次会议上与投资者进行互动交流和沟通,在规定时间内对投资者关注的主要问
题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、公司本次终止非公开发行的原因是什么?
答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司终止 2016 年度非公开发行
股票事项的主要原因为:
(1)、公司本次非公开发行 A 股股票方案自发布至今,再融资政策法规、资
本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,导致公司 2016 年度非公开发行
A 股股票事项预计无法在交易对方业绩承诺期限内(2016-2017 年)完成证监会
审核程序及募集资金实际募集完毕工作。经协商,交易各方对业绩承诺期限延长
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等事项无法达成一致意见。
(2)、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票事项涉及的收购交易原方案中约
定:在交易对方业绩承诺期限内(2016-2017 年)标的公司产生的净利润由本公
司及交易对方根据交易实际进展情况,由本公司及交易对方按股权转让协议约定
比例分别享有。根据目前项目实际进展情况,如继续推进该收购项目,预计 2017
年以后公司方能完成该项目的实际收购,则本公司无法享有业绩承诺期限内
(2016-2017 年)标的公司产生的净利润,这与公司收购该等标的公司的初衷及
预期不相符合,将导致公司收购该项目的成本高企。
(3)、受电子发票逐渐推广和印刷业“无纸化”趋势的冲击,本公司对安全
印务方面业务另有考量安排。
(4)、公司已与交易对方友好协商并达成解除《上海伊诺尔实业集团有限公
司 100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司 25%股权以及北京伊诺尔印务有限公
司 31.03%股权转让协议书》的共识。
为维护广大投资者的利益,公司综合考虑融资环境、生产经营需要、未来战
略发展等诸多因素,公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。
2、公司是因为什么事情被证监会调查的,具体是什么信息披露违规了?
答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司未被证监会立案调查。公司
第一大股东收到了证监会调查通知书,公司已代为发布了相应公告,具体内容详
见公司发布的公告信息。
3、公司迪士尼附近的近 300 亩土地有没有被收购的可能?
答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司在川沙黄楼地区的下属印刷
企业目前正常经营中。公司将根据实际情况积极盘活该部分土地,将部分下属印
刷企业逐步搬迁至公司平湖印刷基地。
4、去年公司已经亏损,今年再亏损就会被 ST,今年能不能扭亏为盈?
答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司将积极采取以下措施改善公
司的持续盈利能力:1)持续产品研发和创新,推动企业不断向前发展;2)加强
内部管理,积极优化组织架构和人员配置,合理、有效降低成本费用,实现效益
增长;3)实现年度经营计划和重点工作,以客户为中心,实现较好经济效益;4)
建立完善的质量标准和考核体系,提升产品品质,降低质量成本,增加效益;5)
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加强资产及资源整合力度,改善资产管理水平,不断提高资产的盈利能力。
5、第一大股东被证监会调查,那和公司有没有很大关系,公司股价连连暴
跌,那是个事实,公司准备如何应对?
答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。股票价格受市场及上市公司多种
因素综合影响,自 2016 年 11 月底以来,上证综指震荡调整,公司股价走势受此
影响震荡下跌。但公司将一如既往地以保护股东权益为出发点,努力抓好经营管
理工作,提高公司盈利能力。同时,公司将密切关注市场股价波动情况,依法依
规做好相关工作,敬请广大投资者持续关注公司公告,注意投资风险。
6、2016 年度业绩下滑,出现亏损,具体原因是什么?
答:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。2016 年度出现亏损的主要原因
为:
(1)、2016 年房地产板块比去年同期减少动迁项目收购价补差款:2015 年
度公司下属间接全资子公司上海鹏裕置业有限公司开发“鹏裕苑”项目在开发期
间遭遇建筑市场材料价格、民工工资、配套费上涨,故向相关部门提出了补差申
请。根据 2015 年 12 月 18 日上海市浦东新区住宅和保障中心下发的浦住保政
[2015]70 号“关于北蔡镇 F2-1、2-3 地块征收安置房项目审价补差确认函”文
件,公司于 2015 年确认了 5,231.02 万元补差款收入。2016 年度公司没有类似
的补差款收入,影响 2016 年度利润同比减少。
(2)2016 年公司下属间接全资子公司上海海霞置业有限公司于 2016 年 1
月向川沙新镇人民政府暂时支付了人民币 2,103.95 万元,考虑到该款项收回有
重大不确定性,在扣除款项涉及可收回的税金及附加和所得税共计 609.19 万元
后,报告期计提坏账准备 1,494.76 万元,相应减少 2016 年度利润。
具体内容详见公司发布的 2016 年年度报告。
7、公司股价跌跌不休,是否与公司终止非公开发行 A 股股票有关?是否会
在今后合适的时机重启再融资计划?
尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。自 2016 年 11 月底以来,上证综指震
荡调整,公司股价走势受此影响震荡下跌。公司综合考虑融资环境、生产经营需
要、未来战略发展等诸多因素,决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。今后公
司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素,在符合监管要求的前提下,
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综合考虑后续融资计划。
关于本次投资者说明会的全部内容,详见上海证券交易所上证 e 互动平台
“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)。 感谢各位投资者积极参与本
次投资者说明会。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月十四日
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