证券代码：600836         证券简称：界龙实业         编号：临 2017－031

        上海界龙实业集团股份有限公司
关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项投资者
             说明会召开情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为维护广大投资者利益，上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2017 年 6 月 13 日 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e

访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项

的投资者说明会。公司就终止公司 2016 年度非公开发行股票相关情况与投资者

进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回

答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

    一、本次投资者说明会的召开情况

    公司本次关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的投资者说明会于

2017 年 6 月 13 日 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访

谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长费屹立先生、公司总经理沈伟荣先生、

董事会秘书楼福良先生、财务负责人薛群女士出席了本次投资者说明会。公司在

本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问

题进行了答复。

    二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

    1、公司本次终止非公开发行的原因是什么？

    答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司终止 2016 年度非公开发行

股票事项的主要原因为：

    （1）、公司本次非公开发行 A 股股票方案自发布至今，再融资政策法规、资

本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，导致公司 2016 年度非公开发行

A 股股票事项预计无法在交易对方业绩承诺期限内（2016-2017 年）完成证监会

审核程序及募集资金实际募集完毕工作。经协商，交易各方对业绩承诺期限延长
                                     1
等事项无法达成一致意见。

    （2）、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票事项涉及的收购交易原方案中约

定：在交易对方业绩承诺期限内（2016-2017 年）标的公司产生的净利润由本公

司及交易对方根据交易实际进展情况，由本公司及交易对方按股权转让协议约定

比例分别享有。根据目前项目实际进展情况，如继续推进该收购项目，预计 2017

年以后公司方能完成该项目的实际收购，则本公司无法享有业绩承诺期限内

（2016-2017 年）标的公司产生的净利润，这与公司收购该等标的公司的初衷及

预期不相符合，将导致公司收购该项目的成本高企。

    （3）、受电子发票逐渐推广和印刷业“无纸化”趋势的冲击，本公司对安全

印务方面业务另有考量安排。

    （4）、公司已与交易对方友好协商并达成解除《上海伊诺尔实业集团有限公

司 100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司 25%股权以及北京伊诺尔印务有限公

司 31.03%股权转让协议书》的共识。

    为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、生产经营需要、未来战

略发展等诸多因素，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

    2、公司是因为什么事情被证监会调查的，具体是什么信息披露违规了？

    答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司未被证监会立案调查。公司

第一大股东收到了证监会调查通知书，公司已代为发布了相应公告，具体内容详

见公司发布的公告信息。

    3、公司迪士尼附近的近 300 亩土地有没有被收购的可能？

    答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司在川沙黄楼地区的下属印刷

企业目前正常经营中。公司将根据实际情况积极盘活该部分土地，将部分下属印

刷企业逐步搬迁至公司平湖印刷基地。

    4、去年公司已经亏损，今年再亏损就会被 ST，今年能不能扭亏为盈？

    答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将积极采取以下措施改善公

司的持续盈利能力：1）持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展；2）加强

内部管理，积极优化组织架构和人员配置，合理、有效降低成本费用，实现效益

增长；3）实现年度经营计划和重点工作，以客户为中心，实现较好经济效益；4）

建立完善的质量标准和考核体系，提升产品品质，降低质量成本，增加效益；5）
                                     2
加强资产及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。

    5、第一大股东被证监会调查，那和公司有没有很大关系，公司股价连连暴

跌，那是个事实，公司准备如何应对?

    答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。股票价格受市场及上市公司多种

因素综合影响，自 2016 年 11 月底以来，上证综指震荡调整，公司股价走势受此

影响震荡下跌。但公司将一如既往地以保护股东权益为出发点，努力抓好经营管

理工作，提高公司盈利能力。同时，公司将密切关注市场股价波动情况，依法依

规做好相关工作，敬请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。

    6、2016 年度业绩下滑，出现亏损，具体原因是什么？

    答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。2016 年度出现亏损的主要原因

为：

    （1）、2016 年房地产板块比去年同期减少动迁项目收购价补差款：2015 年

度公司下属间接全资子公司上海鹏裕置业有限公司开发“鹏裕苑”项目在开发期

间遭遇建筑市场材料价格、民工工资、配套费上涨，故向相关部门提出了补差申

请。根据 2015 年 12 月 18 日上海市浦东新区住宅和保障中心下发的浦住保政

[2015]70 号“关于北蔡镇 F2-1、2-3 地块征收安置房项目审价补差确认函”文

件，公司于 2015 年确认了 5,231.02 万元补差款收入。2016 年度公司没有类似

的补差款收入，影响 2016 年度利润同比减少。

    （2）2016 年公司下属间接全资子公司上海海霞置业有限公司于 2016 年 1

月向川沙新镇人民政府暂时支付了人民币 2,103.95 万元，考虑到该款项收回有

重大不确定性，在扣除款项涉及可收回的税金及附加和所得税共计 609.19 万元

后，报告期计提坏账准备 1,494.76 万元，相应减少 2016 年度利润。

    具体内容详见公司发布的 2016 年年度报告。

    7、公司股价跌跌不休，是否与公司终止非公开发行 A 股股票有关？是否会

在今后合适的时机重启再融资计划？

    尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。自 2016 年 11 月底以来，上证综指震

荡调整，公司股价走势受此影响震荡下跌。公司综合考虑融资环境、生产经营需

要、未来战略发展等诸多因素，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。今后公

司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素，在符合监管要求的前提下，
                                    3
综合考虑后续融资计划。

    关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e 互动平台

“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。 感谢各位投资者积极参与本

次投资者说明会。

    特此公告。



                                       上海界龙实业集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                          二○一七年六月十四日




                                   4