证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：2019-061
上海界龙实业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路
2112 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,513,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
2.4916
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》的有关规定。公司董事长沈伟荣先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事张晖明因公出差，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于转让下属子公司上海界龙浦东彩印有限公司 100%股权的议
1
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
2、 议案名称：《关于转让下属子公司上海界龙印铁制罐有限责任公司 60%股权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
3、 议案名称：《关于转让下属子公司上海光明信息管理科技有限公司 100%股权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
4、 议案名称：《关于转让下属子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司 88%股权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
5、 议案名称：《关于转让下属子公司上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司
100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
6、 议案名称：《关于转让下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司 100%股权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
7、 议案名称：《关于转让下属子公司上海界龙派而普包装科技有限公司 100%股
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
8、 议案名称：《关于转让下属子公司上海界龙中报印务有限公司 80.81%股权的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
9、 议案名称：《关于收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有
限公司 17%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
3
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于转让下属子公
司上海界龙浦东彩
1 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
印有限公司 100%股
权的议案
关于转让下属子公
司上海界龙印铁制
2 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
罐有限责任公司
60%股权的议案
关于转让下属子公
司上海光明信息管
3 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
理科技有限公司
100%股权的议案
关于转让下属子公
司上海界龙现代印
4 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
刷纸品有限公司
88%股权的议案
关于转让下属子公
司上海界龙柒壹壹
5 壹文化创意发展有 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
限公司 100%股权的
议案
关于转让下属子公
司上海外贸界龙彩
6 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
印有限公司 100%股
权的议案
关于转让下属子公
司上海界龙派而普
7 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
包装科技有限公司
100%股权的议案
关于转让下属子公
司上海界龙中报印
8 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
务有限公司 80.81%
股权的议案
关于收购上海界龙
集团有限公司持有
9 的上海界龙联合房 16,444,950 99.5846 65,994 0.3996 2,600 0.0158
地产有限公司 17%
股权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会表决事项均为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有
表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。
4
2、前述 9 项议案均为关联交易，关联股东为上海界龙集团有限公司。由于
上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司 27.23%股份，故关
联股东上海界龙集团有限公司对以上 9 项议案回避表决并不进行投票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨依见、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海界龙实业集团股份有限公司
2019 年 12 月 20 日
5
