*ST界龙:第九届第十三次董事会决议公告2020-04-30
证券代码:600836 证券简称:*ST 界龙 编号:临 2020-030
上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第十三次董事会通知于 2020 年 4 月
17 日以书面、电子邮件、短信等方式发出,通知公司全体董事。会议于 2020 年
4 月 28 日在公司会议室召开,出席会议董事应到 8 人,实到 8 人;监事会成员
和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长沈伟荣先生主持,经充分讨论通过如下决议:
一、审议通过公司《2020 年第一季度报告》;
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司《2020 年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告,
确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十九日