*ST界龙：第九届第十五次董事会决议公告2020-08-22
证券代码：600836 证券简称：*ST 界龙 编号：临 2020－048
上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第十五次董事会通知于 2020 年 8 月
10 日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体董事。会议
于 2020 年 8 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，出
席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
沈伟荣先生主持，经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2020 年半年度报告和报告摘要》；
本议案具体内容详见公司《2020 年半年度报告和报告摘要》（刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《2020 年上半年度内部控制评价报告》；
本议案具体内容详见公司《2020 年上半年度内部控制评价报告》（刊登于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司《2020 年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确
认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修
订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020
年 1 月 1 日起执行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行本准则的企业，应
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当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及
财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司于 2020 年 1 月
1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（临 2020-050）。
五、审议通过公司《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》；
因公司控制权变动，丽水浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“浙发易连”）自 2020 年 8 月 18 日起持有本公司 130,468,652 股无限售条件
流通股，占本公司总股本的 19.69%，成为公司第一大股东。故公司变更公司名
称，更名为“上海易连实业集团股份有限公司”（公司名称以工商行政管理部门
最终核定为准）。
为优化公司产业结构，提升经营效益，公司拟在现有经营范围的基础上新增：
“医院管理，康复辅具适配服务；软件开发，医疗器械互联网信息服务；护理机
构服务（不含医疗服务），健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售，
第二类医疗器械销售，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），
供应链管理服务，房地产开发经营。”（经营范围以工商行政管理部门最终核定为
准）。
因变更公司名称及经营范围，以及根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》
等相关规定要求，公司依照相关法律法规对《公司章程》的部分条款进行修订，
并审议通过《公司章程修正案（2020 年修订）》。公司《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司所有制度文件中涉及公司名称的部分
同时相应修改。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>、
<董事会议事规则>的公告》（临 2020-051）。
六、审议通过公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
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因公司根据相关规定对《公司章程》部分条款进行修改，故依照相关法律法
规对公司《董事会议事规则》进行相应修订，并审议通过公司《董事会议事规则
修正案（2020 年修订）》。
本议案具体内容详见公司《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>、
<董事会议事规则>的公告》（临 2020-051）。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过公司《关于提名公司第九届董事会部分成员候选人的议案》；
因公司控制权变动及个人原因，沈伟荣先生、龚忠德先生、薛群女士、费屹
豪先生、石磊先生、刘涛女士、蒋春先生七位董事提出辞去董事及董事会下设专
门委员会相应职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会
审议通过，公司董事会提名推荐王爱红女士、黄易丰先生、赵宏光先生、刘正元
先生为公司第九届董事会董事候选人，提名推荐吴健先生、俞敏女士、朱建民先
生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选任之日起至公司
第九届董事会任期届满。
因本次董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，沈伟荣先生、龚忠德
先生、薛群女士、费屹豪先生、石磊先生、刘涛女士、蒋春先生七位董事将在改
选出的董事就任前，依照法律法规和《公司章程》规定，继续履行董事职务。
本议案进行逐项表决，结果如下：
（1）、提名王爱红女士为公司第九届董事会董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）、提名黄易丰先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）、提名赵宏光先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）、提名刘正元先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）、提名吴健先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）、提名俞敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）、提名朱建民先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（临
2020-052）。
八、公司董事会同意公司于 2020 年 9 月 7 日在上海召开 2020 年第一次临时
股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临
2020-055）。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十一日
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