上海易连实业集团股份有限公司
    独立董事关于公司第九届第十六次董事会会议
                相关事项的独立意见
    上海易连实业集团股份有限公司第九届第十六次董事会会议于 2020 年 10 月
28 日以通讯方式召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，召

开程序符合公司法及公司章程等相关规定。
    本次会议对《关于公司就部分子公司股权转让事项签署补充协议的议案》进
行审议。由于上海界龙集团有限公司为公司的持股 5%以上的股东，持有公司
7.54％股份，因此 5 家子公司股权转让事项签署补充协议构成关联交易。丽水浙
发易连商务管理合伙企业（有限合伙）为本公司的第一大股东，截止 2020 年 10
月 28 日其持有本公司 19.69%股权，也是本次交易关联方。

    根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，存在关联关系的董事就关联
交易进行表决时应当回避并不参与表决，其代表的一票表决权不计入有效表决权

总数。本公司董事王爱红、汪海鹏为浙发易连委派董事，蒲利民为界龙集团委派
董事，均为本议案的关联人，故该三人应回避表决并不对该议案进行投票表决。

    相关关联董事回避表决后，该议案经表决结果为：同意票 6 票，占有效表决
票的 100％；弃权票 0 票；反对票 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，
已事前从公司获得本次关联交易的相关材料，经过认真审核，听取公司管理层的
说明后，进行独立判断，发表意见如下：
    该项关联交易事项已经公司第九届第十六次董事会审议通过，本次董事会严

格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，程序合法，符合相关法律、
法规和公司章程的规定。
    因生效条件变更，导致转让价款的支付方式变更。本次补充协议未损害公司
和全体股东的利益，故同意公司就上述五家子公司股权转让协议签订补充协议，
修改上述股权转让价款的支付方式。除了上述条款发生变更外，其他内容均按照
股权转让协议执行。


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