界龙实业:界龙实业关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案的公告2021-05-29
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 公告编号:2021-049
上海易连实业集团股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案
并取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 6 月 7 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600836 界龙实业 2021/6/1
二、 增加临时提案及取消部分议案的具体内容和原因
(一)增加临时提案的情况说明
1、提案人:杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)
2、提案程序说明
公司已于 2021 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知,持有 27.23%股份的
股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙发易连”),在
2021 年 5 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3、临时提案的具体内容
浙发易连提议公司在定于 2021 年 6 月 7 日召开的 2021 年第三次临时股东大
会上增加一项临时提案《关于投资新建生物医药产业基地的议案》,主要内容:
为加快转型大健康产业,积极推进战略布局,公司拟在浙江省建德市投资设立建
德生物医药产业基地(暂定名)。2021 年 5 月 24 日,公司全资子公司易连生物
工程(杭州)有限公司(以下简称“易连生物”)竞得位于建德市高铁新区建政
工出【2021】3 号的土地使用权,面积为 106,625 平方米(约 160 亩)。目前,易
连生物与建德市高铁新区经济发展中心已签订《产业建设项目履约监管协议书》,
协议约定在实际交地之日起 3 个月内开工建设,开工之日起 24 个月内通过规划
竣工验收(土建)。
根据建德生物医药产业基地的实际推进情况,公司拟在浙江省建德市高铁新
区五马洲投资不低于人民币 6 亿元新建生物医药产业基地,目前该项目正在进行
土地勘测及图纸设计等前期工作。
公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体
决议事项,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述议案作为临
时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(二)取消部分议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
1 关于收购股权暨关联交易的议案
2、取消议案原因
公司第十届第一次董事会审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》,并
将上述议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。公司听取各方意见并结
合具体情况,经审慎考虑,双方协商一致,决定终止本次交易,并取消将该项议
案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。本次取消议案的原因、程序符合
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。
三、除了上述增加临时提案及取消部分议案外,于 2021 年 5 月 22 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案及取消部分议案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 6 月 7 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 7 日
至 2021 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司为上海市中小微企业政策性融资担保
1 √
基金管理中心提供反担保的议案
2 关于投资新建生物医药产业基地的议案 √
5. 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司 2021 年 5 月 22 日和 2021 年 5 月 29 日刊登
于《上海证券报》或上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(临
2021-035、临 2021-039、临 2021-046、临 2021-047、临 2021-048)。
6. 特别决议议案:无
7. 对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会审议的议案公司均对中小投资
者进行单独计票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海易连实业集团股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司为上海市中小微企业政策性融
1
资担保基金管理中心提供反担保的议案
2 关于投资新建生物医药产业基地的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。