上海易连实业集团
   股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会
        会议资料

      二○二一年六月七日
          中国上海
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                           目          录

材料一、《关于公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供
       反担保的议案》………………………………………………………1

材料二、《关于投资新建生物医药产业基地的议案》………………………5
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材料一：

           上海易连实业集团股份有限公司
 关于公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理
               中心提供反担保的议案

各位股东：

    上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海易连”）下属子公司

上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司、上海环亚纸张公司、上

海易连实业集团股份有限公司御天包装印务分公司等（以下统称“子公司”）拟向银行

等金融机构申请授信不少于 1 亿元人民币，并由公司实际控制人为前述申请授信额度项

下贷款提供连带责任保证担保，由第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基

金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为前述子公司授信额度项下贷款提供连带责

任保证担保，担保金额不超过子公司融资额度，由公司实际控制人为融资担保中心此次

担保提供反担保。

    现融资担保中心要求公司为上述其担保事项提供反担保，反担保金额为融资担保中

心为履行保证责任支付的全部款项和自付款之日起的利息（利率为每日万分之二点一）

等费用，担保方式为连带责任保证。具体的担保范围和担保期限等以本公司向上海市中

小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

    一、反担保对方情况

    公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

    法定代表人：卢华

    统一社会信用代码：12310000MB2F00024P

    注册资本：50 万元人民币

    地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

    宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策

性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

    二、被担保人基本情况


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    1、上海界龙艺术印刷有限公司

    本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该

公司注册资本为人民币 5,000 万元，注册地点：上海，法定代表人：王爱红，经营范围：

出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印刷、其他印刷，从事货物和技术的进出

口业务等。

    截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 16,857.21 万元，所有者权益为

人民币 6,843.38 万元，资产负债率为 59.40%，营业收入为人民币 22,181.76 万元。

    2、上海界龙永发包装印刷有限公司

    本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该

公司注册资本为人民币 8,500 万元，注册地点：上海，法定代表人：王爱红，经营范围：

其他印刷、食品包装纸制品、塑料包装制品的加工销售，纸张包装用品、塑料制品、铝

箔制品的销售和技术服务等。

    截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 16,119.46 万元，所有者权益为

人民币 7,863.71 万元，资产负债率为 51.21%，营业收入为人民币 11,564.25 万元。

    3、上海环亚纸张公司

    本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该

公司注册资本为人民币 200 万元，注册地点：上海，法定代表人：邹煜，经营范围：纸

张，包装材料，油墨，印刷机械及纸制品，纸制品加工，附设分支机构等。

    截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 1,246.58 万元，所有者权益为人

民币 409.58 万元，资产负债率为 67.14%，营业收入为人民币 4,058.38 万元。

    4、上海易连实业集团股份有限公司御天包装印务分公司

    该公司是本公司设立的分公司，负责人：朱利明；经营范围：包装印刷，其它印刷，

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，电脑纸品、照相制版、包装印刷物资及器材、

金属制品、机电、纺织器材、纸制品、塑料包装的生产等。

    截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 3,967.47 万元，所有者权益为人

民币-2,624.03 万元，资产负债率为 166.14%，营业收入为人民币 8,067.81 万元。

    三、反担保主要情况


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    反担保人：上海易连实业集团股份有限公司

    借款人：上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司、上海环亚

纸张公司、上海易连实业集团股份有限公司御天包装印务分公司等

    反担保的主债权：前述子公司向银行等金融机构申请的借款（总额不少于 1 亿元人

民币），具体以本公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可

撤销信用反担保函》为准

    保证方式：连带责任保证

    保证期间：融资担保中心代偿之日起三年

    主要条款：

    1、上海易连同意上述子公司（债务人）向融资担保中心出具的《委托担保承诺书》

的全部条款，并保证债务人能够按期完全履行所有义务和承担所有责任。

    2、反担保保证的范围为《委托担保承诺书》中的债务人应向融资担保中心支付的

全部款项，包括融资担保中心因履行保证责任支付的全部款项、自付款之日起的利息（利

率为每日万分之二点一）等费用。上海易连承诺如上述子公司未履行或未完全履行《委

托担保承诺书》中约定的对于融资担保中心负有的义务和责任，上海易连保证无条件立

即向融资担保中心支付债务人应付款项。

    3、如上海易连未按前条约定履行上述义务，由此而造成融资担保中心的任何经济

损失概由上海易连承担。

    4、上海易连和债务人同属于第一债务人，融资担保中心无须先向债务人追偿或起

诉或处置其他反担保措施，而有权直接向上海易连追偿。上海易连保证在债务人未履行

债务时立即无条件清偿债务人欠付融资担保中心的全部款项。上述反担保合同尚未签署，

具体的担保范围和担保期限等将以公司向融资担保中心出具的《不可撤销信用反担保函》

为准。

    同时，为便于办理相关融资及担保手续，本议案获公司股东大会审议通过后授权董

事长或董事长授权的代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授

信额度协议书、借款合同、担保（保证或抵押或质押等）合同、《委托担保承诺书》、《不

可撤销信用反担保函》等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际


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经营需要在授权额度范围内适度调整子公司之间的额度。本次反担保额度授权期限为股

东大会审议通过之日起一年。

    以上议案请各位股东审议。




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材料二：

                 上海易连实业集团股份有限公司
             关于投资新建生物医药产业基地的议案
各位股东：

    为加快转型大健康产业，积极推进战略布局，上海易连实业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）拟在浙江省建德市投资设立建德生物医药产业基地。
    一、对外投资的基本情况
    2021 年 5 月 24 日，公司全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易
连生物”）竞得位于建德市高铁新区建政工出【2021】3 号的土地使用权，面积为 106,625
平方米（约 160 亩）。目前，易连生物与建德市高铁新区经济发展中心已签订《产业建
设项目履约监管协议书》，协议约定在实际交地之日起 3 个月内开工建设，开工之日起
24 个月内通过规划竣工验收（土建）。
    根据建德生物医药产业基地的实际推进情况，公司拟在浙江省建德市高铁新区五马
洲投资不低于人民币 6 亿元新建生物医药产业基地，目前该项目正在进行土地勘测及图
纸设计等前期工作。
    二、投资主体基本情况
    投资主体：易连生物工程（杭州）有限公司。
    本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的子公司。2021 年
1 月 6 日成立，注册资本为人民币 3,000 万元，注册地点：浙江省建德市，法定代表人：
王爱红。
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；医学研究和试验发展；生物基材料技术研发；新材料技术研发；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销
售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经
营；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；特殊医学用途配方食品销售(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以
下限分支机构经营：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品

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生产；药品生产；食品添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    三、投资标的基本情况
    投资新建建德生物医药产业基地基本情况如下：
    1、项目名称：建德生物医药产业基地（暂定名）
    2、投资主体：易连生物工程（杭州）有限公司
    3、出资方式：以货币形式，包括但不限于自有资金、自筹资金及募集资金等方式
    4、投资总额：总投资不低于人民币 6 亿元
    5、标的公司董事会及管理层的人员安排：公司委派
    6、固定资产投资估算
    项目预计固定资产投资 6.57 亿元，组成如下：
             项目                金额（亿元）                      比例
     建筑工程                                    2.50                       38.05
     设备购置                                    2.20                       33.49
     安装工程                                    0.07                        1.07
     其他配套设置                                1.40                       21.31
     建设期利息                                  0.40                        6.09
             合计                                6.57                        100%

    具体数据最终以项目编制的可行性研究报告及具体实施为准。
    7、项目建设计划自 2021 年 6 月开始实施，至 2023 年 12 月基本完成全部建设并投
入试生产，具体实施进度如下：
    2021 年 6 月-10 月工程设计及招标，2021 年 12 月-2023 年 6 月土建工程施工，2022
年 10 月-2023 年 2 月设备订货，2023 年 6 月-2023 年 10 月设备安装，2023 年 11 月-2023
年 12 月生产准备及人员培训，2023 年 12 月试生产。
    该产业基地定位于医药产品制造。关联方杭州博赞丰新材料科技有限公司及其子公
司哈尔滨五叶医药科技有限公司同意在该项目建设中提供生产和技术上的大力支持。
    公司全体董事、监事及高级管理人员将勤勉尽责，严格按照项目计划实施本次投资，
杜绝关联方资金占用。同时，公司将每三个月披露一次该项目的实施进展情况。
    以上议案请各位股东审议。
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