上海易连:上海易连关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-09-09
证券代码:600836 证券简称:上海易连 公告编号:2021-078
上海易连实业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 9 月 27 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 27 日
至 2021 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
3 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
4 √
可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协
6 √
议》的议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易
7 √
事项的议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
8 √
的影响及其填补回报措施的议案
9 关于未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度
10 √
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约收购
11 √
方式增持公司股份的议案
12 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司 2021 年 9 月 9 日刊登于《上海证券报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第十届第五次临时董事会决议公告
(临 2021-066)、第十届第三次临时监事会决议公告(临 2021-067)及公司
公布的其他相关资料。
2、特别决议议案:前述非累积投票议案第 1-4、6-8、10-11 项议案为特别决议议
案。
3、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会审议的议案公司均对中小投资
者进行单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案:前述非累积投票议案第 1-4、6-8、10-11 项议
案为关联交易,与该事项存在关联关系的关联人应回避表决。
应回避表决的关联股东名称:杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600836 上海易连 2021/9/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡,委托代理人请持代理人
身份证、授权委托书及委托人股东账户卡,法人股东请持公司营业执照复印件、
法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续,异地股东可以信函或传真方
式办理登记手续。
2、登记时间:2021 年 9 月 23 日(上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-16:00
时)。
3、登记地点:瑞明大厦 12 楼(上海市浦东新区银城路 117 号)。
4、联系人:许轼
电话:021-68600836
六、 其他事项
1、股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议地址:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室
3、会议联系方式:
联系人:许轼
电话:021-68600836
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海易连实业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 27 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案
2.00 关于公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价
原则
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利
润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有
效期限
3 关于公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案的议案
4 关于公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金
使用情况报告的议案
6 关于公司与认购对象签署《附
条件生效的股份认购协议》的
议案
7 关于公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票涉及关联交易事
项的议案
8 关于公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报的
影响及其填补回报措施的议
案
9 关于未来三年(2021 年-2023
年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司 2021 年度非
公开发行 A 股股票相关事宜
的议案
11 关于提请公司股东大会批准
控股股东免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
12 关于公司续聘会计师事务所
的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。