证券代码：600836            证券简称：上海易连      公告编号：2022-009

                上海易连实业集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司

   会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            180,473,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             26.8940
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事

规则》的有关规定。因公务原因，公司董事长赵宏光先生未能出席会议，半数以

上董事共同推举董事杨光先生主持本次会议。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事长赵宏光、董事陈龙、独立董事徐

   素宏因疫情及公务等原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事长罗衡、监事马金龙因疫情原因未

   能出席；
3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

(一)     累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案
议案                                          得票数占出席会议有效   是否
            议案名称             得票数
序号                                            表决权的比例（%）    当选
      选举赖洪波先生为公
1.01                            180,473,472               100.0000    是
      司第十届董事会董事
      选举顾秋红女士为公
1.02                            180,473,472               100.0000    是
      司第十届董事会董事

2、 关于选举监事的议案
议案                                          得票数占出席会议有效   是否
            议案名称             得票数
序号                                            表决权的比例（%）    当选
      选举刘志刚先生为公
2.01                            180,473,472               100.0000    是
      司第十届监事会监事
      选举陈聪先生为公司
2.02                            180,473,472               100.0000    是
      第十届监事会监事


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意         反对         弃权
议案
              议案名称                        票           票
序号                           票数 比例（%）    比例（%）    比例（%）
                                              数           数
        选举赖洪波先生为公
1.01                          4,820 100.0000
        司第十届董事会董事
        选举顾秋红女士为公
1.02                          4,820 100.0000
        司第十届董事会董事
        选举刘志刚先生为公
2.01                          4,820 100.0000
        司第十届监事会监事
        选举陈聪先生为公司
2.02                          4,820 100.0000
        第十届监事会监事


(三)     关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会表决事项为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表

决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。

       2、前述两项议案均进行逐项表决，并采用累积投票表决。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（上海）律师事务所

   律师：周蕾 任苏苏

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决

结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。



                                           上海易连实业集团股份有限公司

                                                         2022 年 2 月 18 日