上海易连：上海易连2021年年度股东大会决议公告2022-04-29
证券代码：600836 证券简称：上海易连 公告编号：2022-028
上海易连实业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,274,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.0134
份总数的比例（%）
注：通过视频方式参加本次会议的中小投资者股东 1 人，代表有表决权股份
805,400 股，占公司股份总数的 0.1200%，但未参与投票表决，不计入投票结果。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》的有关规定。鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议
的基础上增加了视频会议方式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司董事长赵宏光先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2022 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2022 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：公司 2022 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
180,468,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2021 年度
1 董事会工作报 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
告
公司 2021 年度
2 监事会工作报 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
告
公司 2021 年度
3 独立董事述职 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
公司 2021 年度
4 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
财务决算报告
公司 2021 年度
5 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案
公司 2021 年年
6 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度报告及摘要
2022 年度对公
司下属子公司
7 融资及抵押担 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
保授权和提供
担保的议案
2022 年度公司
本部融资及公
8 司下属子公司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
提供担保的议
案
2022 年度公司
9 及下属子公司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
开展应收账款
保理业务的议
案
公司 2022 年度
10 委托理财投资 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划的议案
关于修订《公司
11 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程》的议案
关于修订公司
12 《股东大会议 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
事规则》的议案
关于修订公司
13 《董事会议事 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
规则》的议案
关于修订公司
14 《监事会议事 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
规则》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决事项第 11 项议案为特别决议事项，特别决议应由出席会
议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上同意方可通过；其他表决事项为
普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一
以上同意方可通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（上海）律师事务所
律师：周蕾 仁苏苏
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海易连实业集团股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
