上海易连:上海易连第十届第十一次临时董事会决议公告2022-07-07
证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临 2022-033
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第十一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第十一次临时
董事会会议通知于 2022 年 7 月 5 日以书面、微信及电子邮件等方式发出,通知
公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 7 月 6 日采用通讯方式召
开,出席会议董事应到 9 人,实到 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:
审议通过《关于对全资子公司增资并变更其公司名称、法定代表人及经营
范围的议案》。
本议案具体内容详见公司《关于对全资子公司增资并变更其公司名称、法定
代表人及经营范围的公告》(临 2022-034)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年七月六日
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