证券代码：600836        证券简称：上海易连           编号：临 2022－037

               上海易连实业集团股份有限公司
                 第十届第六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第六次董事会
会议通知于 2022 年 7 月 29 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全
体董事、监事、高级管理人员。因为疫情原因，会议于 2022 年 8 月 10 日以现场
和通讯相结合的方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员
和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经过充分讨论，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；
    本议案具体内容详见《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
（刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》；
    根据前期市场调研，公司决定放弃向医药大健康方向转型，公司董事会同意
全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易连生物”）将其持有
的位于建德市高新技术产业园五马州地块面积 106,625 平方米的土地使用权由
建德经济开发区管理委员会收回，收回补偿费总额为 4,073 万元，并授权易连生
物管理层签署《建德经济开发区国有土地使用权收回补偿协议》等相关协议与业
务办理事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见《关于全资子公司资产处置的公告》（临 2022-039）。
    三、审议通过《关于向激励对象授予公司 2021 年限制性股票激励计划预留

限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海易连实业集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司 2021
年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留限制性
股票的授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 11 日为预留授予日，以人民币
3.23 元/股的授予价格向 1 名激励对象赵宏光授予 170 万股预留限制性股票。
    公司关联董事赵宏光回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见《关于向激励对象授予公司 2021 年限制性股票激励计
划预留限制性股票的公告》（临 2022-040）。
    四、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
    为规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司
完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工
作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。
    修订后的《投资者关系管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。
    为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会
秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《公司章程》等规定，公司董事会同意修订公司《董事会秘书工作
细则》。
    修订后的《董事会秘书工作细则（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。



                                    上海易连实业集团股份有限公司董事会
                                            二○二二年八月十日