证券代码：600836        证券简称：上海易连          编号：临 2022－042

             上海易连实业集团股份有限公司
           第十届第十二次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十二次临时

董事会会议通知于 2022 年 8 月 25 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知

公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，

出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，

会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于终止投资生物医药产业基地的议案》；

    2021 年 5 月 24 日，公司全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下

简称“易连生物”）竞得位于建德市高新技术产业园建政工出【2021】3 号的土

地使用权。2021 年 5 月 27 日和 2021 年 6 月 7 日，公司分别召开第十届第一次

临时董事会、监事会和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于投资新建

生物医药产业基地的议案》，同意公司在建德市上述地块投资不低于人民币 6 亿

元新建生物医药产业基地。上述事项详见公告（临 2021-044、046、047、048、

052）。

    鉴于公司决定放弃向医药大健康方向转型，并已于 2022 年 8 月 10 日召开第

十届第六次董事会，审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》，处置了位于

建德市高新技术产业园五马洲地块 106,625 平方米的土地使用权，相关事项公司

已发布公告（临 2022-037、039）。截止本公告披露日，该宗地块相关权属注销

登记手续已完成，公司已收到补偿款人民币 4,073 万元。

    综上，公司董事会决定终止投资建德生物医药产业基地。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》；

    自公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层

与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工作。由于内外部客观环境已发

生变化，综合考虑国内经济状况及资本市场表现并结合公司实际情况，为全面切

实维护公司及全体股东利益，经过充分深入论证和审慎分析，公司董事会同意终

止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，同意公司与控股股东杭州浙发易连

商务管理合伙企业（有限合伙）签署《上海易连实业集团股份有限公司附条件生

效的股份认购协议之终止协议》。

    公司关联董事李文德、陈龙回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案具体内容详见公司《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事

项的公告》（临 2022-044）。

    三、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；

    为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董

事尽责履职，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关规定和《公司章程》，公司董事会同意修订公司《独立董

事制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    修订后的《独立董事制度（2022 年 8 月拟修订）》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

    四、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

    为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的

合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司董事会同意修

订公司《募集资金管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    修订后的《募集资金管理办法（2022 年 8 月拟修订）》详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    五、审议通过《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》。

    为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作

基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工

作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董

事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指南第 2 号——业务办理》等规章、规范性文件和《公司章程》、《公司独

立董事制度》等有关制度，公司董事会同意制定公司《独立董事年报工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                    上海易连实业集团股份有限公司董事会
                                          二○二二年八月二十六日