上海易连:上海易连关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2022-10-12
证券代码:600836 证券简称:上海易连 公告编号:2022-062
上海易连实业集团股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 10 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600836 上海易连 2022/10/13
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 9 月 28 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
26.83%股份的股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙),在 2022 年 10
月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2022 年 4 月 26 日披露公司董事长赵宏光、副总经理王明明及董事兼
财务负责人杨光(以下统称“增持人”)计划自 2022 年 4 月 27 日起 6 个月内,
使用自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、
大宗交易等)增持公司股份。具体内容详见公司公告(临 2022-025)。
2022 年 10 月 8 日,公司收到上述增持人发来的《关于增持股份计划延期的
告知函》:鉴于增持计划实施期间,受到上海市新冠疫情封控,及避开公司定期
报告披露敏感期和法定节假日等影响,能够实施股份增持的有效时间大幅缩短,
导致增持人难以在原定期限内完成原定增持计划。考虑上述因素,基于对公司未
来发展信心,本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则,增持人拟将本次增持
计划的实施期限延长 6 个月至 2023 年 4 月 26 日。除此之外,原增持计划其他内
容不变。
2022 年 10 月 9 日,控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)
获悉上述事项后,提议公司在定于 2022 年 10 月 19 日召开的 2022 年第二次临时
股东大会上增加上述议案。公司于 2022 年 10 月 11 日分别召开第十届第十四次
临时董事会、第十届第十一次临时监事会,审议通过《关于公司部分董事、高级
管理人员增持公司股份计划延期的议案》。公司董事会认为,该临时提案属于股
东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定,同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2022 年第二次临时股东
大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 10 月 19 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 19 日
至 2022 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序 类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
1 关于终止投资生物医药产业基地的议案 √
2 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √
3 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √
4 关于全资子公司转让资产及公司为其提供担保的议案 √
5 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
6 关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划延期的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 28 日和 2022
年 10 月 12 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第十届第十二次临时董事会决议
公告》(临 2022-042)、《第十届第九次临时监事会决议公告》(临 2022-043)、
《第十届第十三次临时董事会决议公告》(临 2022-051)、《第十届第十次
临时监事会决议公告》(临 2022-052)、《关于全资子公司转让资产及公司
为其提供担保的公告》(临 2022-053)、《关于续聘会计师事务所的公告》
(临 2022-054)、《第十届第十四次临时董事会决议公告》(临 2022-059)、
《第十届第十一次临时监事会决议公告》(临 2022-060)、《关于公司部分
董事、高级管理人员增持公司股份计划延期的公告》(临 2022-061)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:赵宏光、杨光、王明明
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
附件:授权委托书
授权委托书
上海易连实业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 19
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于终止投资生物医药产业基地的议案
2 关于修订公司《独立董事制度》的议案
3 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
关于全资子公司转让资产及公司为其提供
4
担保的议案
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司
6
股份计划延期的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。