证券代码：600836         证券简称：上海易连         编号：临 2022－089

             上海易连实业集团股份有限公司
           第十届第十七次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十七次临时

董事会会议通知于 2022 年 12 月 28 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通

知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 12 月 29 日以现场和通

讯相结合的方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员和高

级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案》

    为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务

管理相关制度，基于谨慎性原则，对公司下属全资子公司上海易连派帝乐贸易有

限公司现有设备进行了减值测试，计提固定资产减值准备人民币 2566.19 万元，

对公司 2022 年度的利润影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

    本议案具体内容详见《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》（临

2022-091）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    二、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会成员的议案》

    鉴于公司原独立董事徐素宏先生辞去其担任的公司独立董事、董事会提名委

员会主任委员、委员等职务，公司已于 2022 年 12 月 13 日召开第十届第十六次

临时董事会审议通过了《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议

案》，并经 2022 年 12 月 29 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

    为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司对董事会
提名委员会委员进行调整，选举独立董事吕天文先生为董事会提名委员会委员、
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主任委员，任期至第十届董事会届满。详细情况如下：

     提名委员会             调整前                         调整后

      主任委员              徐素宏                         吕天文

         委员           李文德、朱建民                 李文德、朱建民

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                         上海易连实业集团股份有限公司董事会

                                              二○二二年十二月二十九日




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