证券代码：600836        证券简称：上海易连           编号：临 2023－008

             上海易连实业集团股份有限公司
           第十届第十八次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十八次临时

董事会会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知

公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 3 月 17 日以现场和通讯相

结合的方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员和高级管

理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分讨论，会议形成如下决议：

    审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    本议案具体内容详见《关于设立全资子公司的公告》（临 2023-009）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        上海易连实业集团股份有限公司董事会

                                             二○二三年三月十七日




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