上海易连:上海易连关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明2023-03-29
证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临 2023-014
上海易连实业集团股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 28 日
召开第十届第八次董事会和第十届第八次监事会,审议通过了《公司 2022 年度
利润分配预案》。公司 2022 年度拟不进行利润分配,不实施送股和资本公积转
增股本,本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、公司 2022 年度可供分配利润情况
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -81,000,795.02 元 , 年 末 未 分 配 利 润
347,999,830.86 元;母公司报表净利润-4,460,685.36 元,年末未分配利润为
325,344,528.69 元。按规定母公司提取 10%的法定盈余公积金 0 元,加年初未分
配利润 329,805,214.05 元,可供股东分配的利润 325,344,528.69 元。
二、2022 年度利润分配预案
公司 2022 年度拟不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。
三、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明
(一)2022 年度拟不进行利润分配的原因
公司 2022 年当年未实现盈利,不满足《公司章程》规定的现金分红条件。
同时综合考虑公司的发展现状和未来转型发展的资金需求情况,公司 2022 年度
拟不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。
(二)留存未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营活动所需,支持公司转型
升级和产业投资等方面资金需求。今后,公司将一如既往地重视对股东的回报,
严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规等的规定,
综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的因素,在确保公司持续、
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健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配义务,制订股东回报计划,与
股东共享公司发展成果。
四、公司履行决策程序的情况
(一)董事会审议情况
2023 年 3 月 28 日公司召开第十届第八次董事会,审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》,并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)独立董事发表意见情况
公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于当年未实现盈利,同时综合
考虑公司的发展现状和未来转型发展的资金需求,考虑了公司及全体股东的长远
利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分
配政策。我们同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
(三)监事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第十届第八次监事会,审议通过了《公司
2022 年度利润分配预案》。监事会认为:公司 2022 年未实现盈利,结合公司目
前经营状况,公司业务转型及正常生产经营对资金有较大的需求,为维持公司资
金周转,2022 年度拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展,也
符合股东的长远利益。监事会同意《公司 2022 年度利润分配预案》,并同意将
该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
《公司 2022 年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日
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