证券代码：600836        证券简称：上海易连         编号：临 2023－013


              上海易连实业集团股份有限公司
               第十届第八次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次监事会

通知于 2023 年 3 月 17 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监

事。会议于 2023 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，出席会议监事应

到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由监事长刘志刚先生主持，经与会监事表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2022 年度关联方资金占用及往来情况报告》

    监事会确认：公司不存在公司控股股东、持股 5%以上股东及其他关联方非

经营性资金占用情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    监事会认为：公司 2022 年未实现盈利，结合公司目前经营状况，公司业务

转型及正常生产经营对资金有较大的需求，为维持公司资金周转，2022 年度拟

不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展，也符合股东的长远利益。

监事会同意《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年

年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》

                                     1
（临 2023-014）。

    四、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设

情况，截至 2022 年末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，

基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，

符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大内部

控制缺陷。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

    监事会认为：《公司 2022 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2022 年度的财务状况和经营管理情况；

未发现参与本次 2022 年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行

为。

    我们保证《公司 2022 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程

序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害

公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（临 2023-020）。




                                     2
特此公告。


                 上海易连实业集团股份有限公司监事会

                        二〇二三年三月二十八日




             3