上海易连：上海易连第十届第八次董事会决议公告2023-03-29
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－012
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次董事会
会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全
体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 3 月 28 日采用现场与通讯相结合
的方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员和高级管理人
员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长赵宏光先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
《公司 2022 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2022 年年度报告》
（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见《公司 2022 年度独立董事述职报告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》（上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
公司 2022 年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表
归属于母公司股东的净利润-81,000,795.02 元，年末未分配利润 347,999,830.86
元；母公司报表净利润-4,460,685.36 元，年末未分配利润 325,344,528.69 元。
因公司 2022 年度未实现盈利，同时综合考虑公司的发展现状和未来转型发
展的资金需求情况，董事会审议通过 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，
不实施送股和资本公积转增股本。本议案具体内容详见公司《关于 2022 年度拟
不进行利润分配的专项说明》（临 2023-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2022 年度关联方资金占用及往来情况报告》
经审议确认公司不存在公司控股股东、持股 5%以上股东及其他关联方非经
营性资金占用情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
七、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见《公司 2022 年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
八、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
具体内容详见《公司 2022 年度社会责任报告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》（上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
2
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担
保的议案》
本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度公司与下属子公司相互提供担保
的公告》（临 2023-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议
案》
本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度公司与下属子公司相互提供担保
的公告》（临 2023-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议
案》
本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度公司及下属子公司开展应收账款
保理业务的公告》（临 2023-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《公司 2023 年度委托理财投资计划的议案》
本议案具体内容详见公司《关于 2023 年度委托理财投资计划的公告》（临
2023-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
3
十四、审议通过《关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政
策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》
本议案具体内容详见公司《关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》（临 2023-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的限制
性股票已解除限售并于 2022 年 11 月 18 日上市流通，公司流通股由 662,753,072
股变更为 665,243,072 股。公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。
本次修订《公司章程》事项属于公司 2021 年第五次临时股东大会的授权范
围内，无需再次提交股东大会审议。公司董事会审议通过后，授权公司相关部门
具体办理《公司章程》在工商管理等部门变更登记事宜。
本议案具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》（临 2023-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规
的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》规定，同意公司本次变更会计政策。
本议案具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（临 2023-020）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、
公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号—交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）等法律法规、规范性文件和《公司
4
章程》的有关规定，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度（2023 年 3 月拟修订）》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用管理制度>的议案》
为规范公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进
一步规范公司与关联方的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同
符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东
利益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意制定公司《防范控
股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2023 年 3
月拟制定）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司将于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》（临 2023-021）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二三年三月二十八日
5
