证券代码：600836 证券简称：上海易连 公告编号：2023-026
上海易连实业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,506,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
19.3989
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》的有关规定。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长柏松先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，公司独立董事吕天文因公务等原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事李斯因公务原因未能出席；
3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
3、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
6、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
7、 议案名称：2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
8、 议案名称：2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
9、 议案名称：2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
10、 议案名称：公司 2023 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
11、 议案名称：关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
12、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
13、 议案名称：关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,346,334 99.8770 160,200 0.1227 200 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
130,345,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,282 76.2187 200 11.8906 200 11.8907
股东
市值 50 万以上 0 0.0000 160,000 100.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 票数 比例（%）
（%） 数 （%）
公司 2022 年度董事会工
1 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
作报告
公司 2022 年度监事会工
2 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
作报告
公司 2022 年度独立董事
3 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
述职报告
公司 2022 年度财务决算
4 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
报告
公司 2022 年度利润分配
5 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
预案
公司 2022 年年度报告及
6 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
摘要
2023 年度对公司下属子
7 公司融资及抵押担保授 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
权和提供担保的议案
2023 年度公司本部融资
8 及公司下属子公司提供 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
担保的议案
2023 年度公司及下属子
9 公司开展应收账款保理 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
业务的议案
公司 2023 年度委托理财
10 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
投资计划的议案
关于公司及下属子公司
2023 年度为上海市中小
11 微企业政策性融资担保 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
基金管理中心提供反担
保的议案
关于修订公司《关联交
12 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
易管理制度》的议案
关于制定公司《防范控
股股东、实际控制人及
13 1,282 0.7929 160,200 99.0833 200 0.1238
其他关联方资金占用管
理制度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会表决事项均为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有
表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联律师事务所
律师：文瑶 沈川林
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
