证券代码：600837           证券简称：海通证券          公告编号：临 2020-049


                      海通证券股份有限公司
   第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（临
时会议）于 2020 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2020 年
7 月 21 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名
独立董事），截至 2020 年 7 月 24 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的
通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于间接控股子公司海通恒信拟于产权交易机构对贵安恒
信 60%股权进行摘牌的议案》
    同意海通恒信国际租赁股份有限公司（简称“海通恒信”）于产权交易机构
对贵州贵安金融投资有限公司公开挂牌转让的贵安恒信融资租赁（上海）有限公
司（简称“贵安恒信”）60%股权进行摘牌，并在履行必要的监管程序要求后，
根据监管机构的有关规定和要求完成对该挂牌转让的贵安恒信 60%股权的交割。
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。


    二、审议通过了《关于海通期货向子公司海通资源增加注册资本的议案》

    1.同意海通期货股份有限公司（简称“海通期货”）以自有资金对上海海通
资源管理有限公司(简称“海通资源”)增加注册资本 5 亿元，增资后注册资本为
10 亿元人民币，并保持股权结构不变动。
    2.同意授权公司经营管理层根据监管要求，办理海通期货对海通资源增加注
册资本具体事项，包括确定增资时间等，并履行相关审批、报备程序等。
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。



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   三、审议通过了《关于调整收购上海泽春投资发展有限公司 100%股权方案
的议案》
   1.同意将公司收购上海泽春投资发展有限公司（以下简称“泽春公司”）100%
股权方案调整为：收购泽春公司 100%股权，同时一并收购上海市银行卡产业园
开发有限公司对泽春公司持有的债权。该次方案调整后，用于收购的费用不变。
   2.授权公司经营管理层代表公司依法合规推进收购泽春公司 100%股权和债
权的相关工作及办理相关手续。
   表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。


   四、审议通过了《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
   1. 同意增补周东辉先生为发展战略与投资管理委员会委员
   表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
   2. 同意增补周东辉先生为合规与风险管理委员会委员
   表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。


   特此公告。




                                            海通证券股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 24 日




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