证券代码：600837           证券简称：海通证券          公告编号：临 2021-003


                      海通证券股份有限公司
 第七届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（临
时会议）于 2021 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年
1 月 22 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名
独立董事），截至 2021 年 1 月 29 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的
通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。


    本次会议审议通过了《公司关于为全资子公司海通开元投资有限公司减资过
程中未清偿债务提供担保的议案》
    同意公司在海通开元投资有限公司减资的相关事项中，为海通开元投资有限
公司对外负债 105,502.08 万元提供一般保证担保并授权经营管理层就担保事项
签署相关文件。
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。


    特此公告。




                                                 海通证券股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 29 日




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