证券代码：600837           证券简称：海通证券          公告编号：临2021-017


                      海通证券股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 14 日以
电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），
截至 2021 年 4 月 28 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。


    二、审议通过了《关于 2020 年公司高级管理人员考核结果的议案》
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。


    三、审议通过了《关于 2021 年公司高级管理人员考核激励方案的议案》
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。



    特此公告。




                                                 海通证券股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 28 日