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公司公告

海通证券:海通证券股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见2023-03-31  

                                               海通证券股份有限公司
         独立董事关于第七届董事会第三十六次会议
                       相关事项事前认可意见

    海通证券股份有限公司(以下简称公司)定于 2023 年 3 月 30 日召开公司
第七届董事会第三十六次会议,会议审议的议案中包括《关于续聘会计师事务所
的议案》和《关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的议案》等议题。根据中
国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号--交易与关联交易》《上市公司独立董事履职指引》《海通证券股份有限公
司章程》及《海通证券股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,作为公司
的独立董事,依据客观公正的原则和独立判断的立场,在会前认真审阅和了解相
关资料后,发表如下事前认可意见:
   1. 经审核普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗宾咸永道会计
师事务所的业务资质情况,独立董事认为拟聘请的普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)和罗宾咸永道会计师事务所具有独立的法人资格,具有从事证
券、期货相关业务审计从业资格。续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)和罗宾咸永道会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求,续聘相关决
策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益,同
意将该议案提交公司董事会审议。
    2. 预计的 2023 年度各项关联/连交易为公司在证券市场上提供的公开服务
或交易,为公司日常经营业务,交易以公允价格执行,不存在损害公司及中小股
东利益的情况;相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务
需要,有利于公司的长远发展;有关的关联交易情况应根据《上海证券交易所股
票上市规则》在公司的相关定期报告中予以披露。
    3. 认可并一致同意将上述二项议案提交董事会审议。
独立董事:
张 鸣         林家礼        朱洪超          周   宇

                                                      2023 年 3 月 29 日