证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-003

    上海九百股份有限公司

    第六届监事会第四次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年4月26日在公司本部召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司2009年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司2009年年度报告》；

    二、《上海九百股份有限公司2009年度财务决算报告》；

    三、《上海九百股份有限公司2009年度利润分配预案》；

    四、《上海九百股份有限公司2010年第一季度报告》；

    五、《上海九百股份有限公司2009年度总经理工作报告》；

    六、《上海九百股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

    七、《上海九百股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

    八、《上海九百股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》；

    九、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    特此公告。

    上海九百股份有限公司监事会

    2010年4月28日