证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-006

    上海九百股份有限公司

    第六届监事会第五次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010 年5 月

    27 日在公司本部召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。会

    议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；

    二、《上海九百股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；

    三、《上海九百股份有限公司2009 年度内控自我评估报告》；

    四、《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议

    案》；

    五、《关于召开公司第十七次股东大会（2009 年年会）的议案》。

    特此公告。

    上海九百股份有限公司监事会

    2010 年5 月27 日