证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-005

    上海九百股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

    暨召开公司第十七次股东大会（2009 年年会）的公告

    上海九百股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010 年5 月

    27 日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9 名，实到董事8

    名，董事乔建中因病缺席会议，也未委托其他董事代为表决。会议由

    董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员列席了会议。会议认真

    审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；

    二、《上海九百股份有限公司2009 年度内控自我评估报告》；

    三、《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

    由于公司原独立董事黄林芳女士因工作原因辞去公司独立董

    事职务，经推荐决定增补卓越先生为上海九百股份有限公司第六届

    董事会独立董事。

    附：卓越先生简历

    卓越，男，1970 年4 月18 日出生，研究生学历，硕士，律师。

    曾任上海浦东花木物资贸易有限公司职员，上海兴欣律师事务所律

    师，上海世基律师事务所律师，上海欧本律师事务所律师，现任北京

    市中伦文德律师事务所上海分所合伙人，律师。

    四、《关于召开公司第十七次股东大会（2009 年年会）的议案》。2

    公司董事会拟定于2010 年6 月22 日召开公司第十七次股东大会

    （2009 年年会），会议具体事项如下：

    ㈠ 会议时间：2010 年6 月22 日下午1:30 分

    ㈡ 会议地点：股东登记后另行通知

    ㈢ 会议主要议程：

    一、审议《上海九百股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；

    二、审议《上海九百股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；

    三、审议《上海九百股份有限公司2009 年度财务决算报告》；

    四、审议《上海九百股份有限公司2009 年度利润分配预案》；

    五、审议《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

    六、审议《关于公司2009 年度审计费及续聘会计师事务所的议案》；

    七、听取《2009 年度公司独立董事述职报告》。

    ㈣ 会议出席对象：

    1、截止2010 年6 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结

    算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能亲自出席会议的公司股东可授权委托他人代为出席

    会议（授权委托书样式附后）。

    ㈤ 会议登记办法：

    1、会议登记手续：符合上述条件的公司股东须持股东帐户卡、

    本人身份证或法人单位介绍信到公司办理登记手续；委托出席的须持

    有授权委托书；3

    2、登记时间：2010 年6 月15 日（上午9:00─下午4:00）；

    3、登记地点：上海市常德路940 号

    联系电话：（021）62729898─838 分机

    联系人：张 敏

    ㈥ 注意事项：

    1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

    2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。

    上海九百股份有限公司董事会

    2010 年5 月27 日

    附：授权委托书格式

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份

    有限公司第十七次股东大会（2009 年年会），并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：