证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-007

    上海九百股份有限公司第十七次股东大会

    （2009 年年会）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议通知、召开及出席情况

    2010 年5 月28 日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上

    发出了关于召开第十七次股东大会（2009 年年会）的通知；2010 年

    6 月22 日下午1：30 时，上海九百股份有限公司第十七次股东大会

    （2009 年年会）在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东（或

    股东代理人）共61 人，代表股份106,783,810 股，占公司总股本的

    26.6372％。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和

    《上海九百股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，

    董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员11 人以及

    上海锦天城律师事务所朱颖律师、杨斐斐律师出席了会议。本次会议

    以记名投票方式通过了各项议案。

    二、提案审议情况2

    经出席会议股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会通过

    了如下议案：

    ㈠、《上海九百股份有限公司2009 年度董事会工作报告》

    同意106,715,212 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；

    反对4,510 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；

    弃权64,088 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。

    ㈡、《上海九百股份有限公司2009 年度监事会工作报告》

    同意106,715,212 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；

    反对4,510 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；

    弃权64,088 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。

    ㈢、《上海九百股份有限公司2009 年度财务决算报告》

    同意106,715,212 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；

    反对4,510 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；

    弃权64,088 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。

    ㈣、《上海九百股份有限公司2009 年度利润分配方案》

    同意106,713,925 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；

    反对5,695 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；

    弃权64,190 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。

    ㈤、《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

    同意106,713,925 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；

    反对5,695 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；

    弃权64,190 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。3

    ㈥、《关于公司2009 年度会计师事务所审计费及续聘2010 年度

    会计师事务所的议案》

    同意106,713,925 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；

    反对5,695 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；

    弃权64,190 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师、杨斐斐律

    师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的

    召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本

    次股东大会的股东（或股东代理人）的与会资格合法有效，公司董事、

    监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次股东大会

    没有股东提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规

    及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、《上海九百股份有限公司第十七次股东大会（2009 年年会）

    决议》；

    2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2009 年

    度股东大会的法律意见书》。

    上海九百股份有限公司董事会

    2010 年6 月22 日