证券代码：600838      股票简称：上海九百     编号：临 2011-002



                   上海九百股份有限公司
        2011 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。



    一、会议通知、召开及出席情况

    2010 年 12 月 31 日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》

上发出了关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知；2011 年 1

月 18 日上午 9：30 时，上海九百股份有限公司 2011 年度第一次临时

股东大会在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东（或股东代

理人）共 51 人，代表股份 114,681,172 股，占公司总股本的 28.6072

％。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上

海九百股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董

事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员 14 人及上海

锦天城律师事务所朱颖律师、温从军律师出席了会议。本次会议以记

名投票方式通过了各项议案。


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    二、提案审议情况

    经出席会议股东（或股东代理人）逐项审议，本次临时股东大会

通过了如下议案：

    ㈠、《关于购买上海新华发行集团有限公司所属华山路 42 号、南

京西路 772 号、石门二路 1－5 号的长期租赁使用权商铺的议案》

    同意 114,673,652 股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9934%；

    反对 7,220 股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0063%；

    弃权 300 股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0003%。

    ㈡、《关于出售公司所属北京西路 1829 号（申乐大厦裙房）物业

的议案》

    同意 114,643,652 股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9673%；

    反对 7,220 股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0063%；

    弃权 30,300 股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0264%。

    ㈢、《关于变更公司配股募集资金用途的议案》

    同意 114,673,652 股，占出席会议股东所代表股权数的 99.9934%；

    反对 7,220 股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0063%；

    弃权 300 股，占出席会议股东所代表股权数的 0.0003%。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会公司聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师、

温从军律师出席会议并出具了法律意见书，主要法律意见如下：本次

临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规等规范性文件及

《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会的股东（或股东代


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理人）的与会资格合法有效，公司董事、监事及高级管理人员等其他

人员的与会资格合法有效；本次临时股东大会没有股东提出新的提

案，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规等规范性文件

及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、《上海九百股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决

议》；

    2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司 2011 年

度第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                  上海九百股份有限公司董事会

                                       2011 年 1 月 18 日




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