证券代码：600838       股票简称：上海九百    编号：临 2011-004



                   上海九百股份有限公司
           第六届董事会第十次会议决议公告


    上海九百股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2011 年 3 月

18 日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，

会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员

列席了会议。本次会议认真审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书

及证券事务代表的议案》的决议。

    公司副总经理、董事会秘书冯幼荪女士因退休原因不再担任上述

职务。公司董事会对冯幼荪女士在担任公司副总经理、董事会秘书职

务期间的辛勤工作，以及她在为公司的经营发展过程中所作出的努力

和贡献表示充分肯定和衷心感谢。

    经公司董事长龚祥荣先生提名，并经上海证券交易所审核，决定

聘任张敏女士担任公司第六届董事会秘书（不再担任董事会证券事务

代表），聘任张子君女士担任董事会证券事务代表，聘期自 2011 年 3

月 18 日至 2012 年 6 月 30 日止。

    附张敏女士、张子君女士简历：

    ●张敏女士简历

    张敏，女，1967 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，文学

学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、


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董事会授权代表，上海九百股份有限公司证券部副经理。现任上海九

百股份有限公司董事会证券事务代表、证券部经理。

    ●张子君女士简历

    张子君，女，1984 年 2 月出生，大学本科学历，管理学学士。

曾任德国沃克国际通商有限公司上海代表处办公室经理，智基创投股

份有限公司投资分析师。现任上海九百股份有限公司财务部会计。

    特此公告。




                                 上海九百股份有限公司董事会

                                      2011 年 3 月 18 日




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