证券代码：600838        股票简称：上海九百        编号：临 2011-005



                   上海九百股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告


    上海九百股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2011 年 4

月 26 日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，

会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员

列席了会议。本次会议认真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2010 年年度报告摘要》、《上海九百

股份有限公司 2010 年年度报告》；

    二、《上海九百股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；

    三、《上海九百股份有限公司 2010 年度利润分配预案》：

    经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2011）第 12092 号审

计 报 告 确认 ：公司 本 年 度实 现归属 于 上 市公 司股东 的 净 利润 为

28,792,367.16 元（合并报表），提取法定盈余公积 2,274,746.24 元，

加上年初未分配利润-37,070,250.66 元，本年度可供上市公司股东

分配的利润为-10,552,629.74 元。

    公司 2010 年度虽然盈利，但是由于未分配利润仍为负值，因此，

公司董事会作出决定：本公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本。

    四、《上海九百股份有限公司 2011 年第一季度报告》；


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    五、《上海九百股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》；

    六、《关于支付公司 2010 年度审计费及续聘 2011 年度审计机构

的议案》；

    七、 上海九百股份有限公司 2010 年度内部控制自我评估报告》；

    八、《关于拟参加东方证券股份有限公司 2011 年度配股的议案》：

    公司董事会曾于 2009 年 12 月 11 日以通讯表决方式审议并通过

了《关于公司参加东方证券股份有限公司配股的议案》：同意公司以

自有资金 31,404,924.00 元参加东方证券配股，配售东方证券股份

6,978,872 股。由于东方证券在股东大会授权董事会办理 2009 年度

配股相关事宜的一年有效期内，未获得中国证监会的配股批准，因此，

公司未实际出资参加东方证券 2009 年度的配股。

    东方证券于 2011 年 3 月 29 日召开了临时股东大会，审议并通过

了东方证券 2011 年度配股方案：拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本

3,293,833,016 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东

进行配售新股，配股价格为每股人民币 4.50 元。按照公司目前合法

持有的东方证券股份 19,506,565 股计算，公司本次可配售东方证券

股份 5,851,970 股，拟出资金额为人民币 26,333,865.00 元。

    上述第二、第三、第六项议案尚需提交公司第十八次股东大会

（2010 年年会）审议批准，公司召开股东大会的通知将另行公告。



                                   上海九百股份有限公司董事会

                                        2011 年 4 月 26 日


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